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[单项选择]为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定()。
A. 刑法
B. 可疑交易报告制度
C. 反洗钱法
D. 大额交易报告制度
[单项选择]下列哪种犯罪的违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象?()
A. 抢劫金融机构罪
B. 走私罪
C. 贪污贿赂罪
D. 集资诈骗罪
[判断题]恐怖活动犯罪、破坏金额管理秩序犯罪都属于洗钱犯罪上游犯罪。()
[单项选择]下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪?()
A. 破坏金融管理秩序犯罪
B. 金融诈骗犯罪
C. 职务侵占罪
D. 贪污贿赂犯罪
[单项选择]下列()犯罪能够成为洗钱罪的上游犯罪。
A. 为亲友非法牟利罪
B. 伪造货币罪
C. 妨害清算罪
D. 虚报注册资本罪
[单项选择]下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪?()
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
[单项选择]下列()犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。
A. 贪污罪
B. 受贿罪
C. 合同诈骗罪
D. 集资诈骗罪
[多项选择]洗钱罪的上游犯罪有()
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
[单项选择]目前,我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
A. 司法机关
B. 公安机关
C. 侦查机关
D. 中国人民银行
[判断题]以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按《刑法》关于走私罪、逃汇罪的规定定罪处罚。()