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[单项选择]中国反洗钱监测分析中心设在（）。
A. 中国银监会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业协会
D. 国家发展和改革委员会
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为（）。
A. 反洗钱中心
B. 反洗钱网站
C. 反洗钱报告
D. 反洗钱监测分析
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 银监会
D. 安全部
[单项选择]以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）
A. 成立于2004年4月7日
B. 直属于中国人民银行总行
C. 以营利为目的的独立的法人单位
D. 收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
[单项选择]下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。
A. 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。
B. 乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。
C. 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的，开卡行认为这笔交易不可疑。
D. 甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑
[单项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法不正确的是（）。
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[多项选择]不良资产监测分析的对象包括（）
A. 自营信贷和非信贷资产
B. 自营不良信贷资产
C. 自营不良非信贷资产
D. 财政部委托资产
[单项选择]监测样品浓度低于监测分析方法的最低检出限时，则该监测数据以（）记录并参加平均值统计计算。
A. 1-／2最低检出限的数值
B. 0
C. 空值
D. 最低检出限的数值
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。
A. 北京和上海
B. 上海和天津
C. 上海和广州
D. 上海和深圳
[判断题]监测中，如遇样品浓度低于监测分析方法的最低检出限，则该监测数据不参加平均值的统计计算。
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3日内
B. 3个工作日内
C. 5日内
D. 5个日内工作
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
[单项选择]监测分析中，利用指标体系分析和测定各个因素对结果影响程度和影响方向的一种分析方法称为（）
A. 比较分析法
B. 因素分析法
C. 结构分析法
D. 时间序列分析法
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
[填空题]监测分析方法有三个层次，它们是国家标准分析方法、（）和（）。
[单项选择]金额机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送当地中国人民银行或反洗钱监测分析中心。
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
