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[多项选择]银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查（）
A. 开立个人储蓄账户
B. 变更单位银行结算账户业务
C. 票据结算业务
D. 银行卡结算业务
[多项选择]农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，且应进行联网核查？（）
A. 客户基本信息的建立、变更业务
B. 支付结算业务
C. 账户及密码的冻结和解冻
D. 大额现金的预约
[多项选择]银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。
A. 开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
B. 票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
C. 银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。
D. 销户业务
[单项选择]对人民币形式贸易融资，银行应当在何时办理联网核查手续？（）
A. 提供融资服务前
B. 提供融资服务后
C. 从境外收回出口货款时
[单项选择]对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
A. 单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B. 单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C. 单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D. 单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
[单项选择]需进行客户身份联网核查的业务是（）。
A. 人民币9900元的现金存款
B. 人民币9900元的现金取款
C. 人民币5万元的转账业务
D. 个人结售汇业务
[判断题]对企业无关单收汇，银行在办理出口收汇联网核查后，银行不得为收汇单位出具出口收汇核销专用联。
[多项选择]单位结算卡无卡存款超过（）需联网核查，有卡存款超过（）需联网核查。
A. 1万（不含）
B. 1万（含）
C. 5万（不含）
D. 5万（含）
[单项选择]在进行联网核查时如因网络故障等原因地无法进行联网核查时，营业员应对未核查的居民身份信息登记在（），待故障排除后，继续进行核查。
A. 联网核查手工登记簿
B. 联网核查登记簿
C. 特殊事项登记簿
D. 不需登记
[单项选择]代理出口业务如需原币划转给委托方的，应当由（）办理联网核查手续。
A. 代理方
B. 委托方
C. 代理方和委托方
[单项选择]签发个人银行汇票金额超过（）元（含），需进行联网核查，并留存影印件或复印件。
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 50万
[单项选择]对未在农业银行开立账户的个人客户，办理现金汇款一次性交易金额人民币（）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息。
A. 1万元（含）
B. 1万元（不含）
C. 5万元（含）
D. 5万元（不含）
[单项选择]对未在农业银行开立账户的汇款人，办理漫游汇款现金汇款一次性交易金额（）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记汇款人身份基本信息。
A. 五万元（不含）
B. 五万元（含）
C. 一万元（不含）
D. 一万元（含）
[多项选择]金融机构可通过（）等方式进行联网核查。
A. 间接登录
B. 直接登录
C. 链接方式
D. 接口方式
[单项选择]当出口收汇的国际汇入款报文解付入受益人出口收汇待核查账户后，经联网核查后，应使用（）待核查账户支出交易完成从出口收汇待核查账户到客户存款账户的转账结汇处理。
A. 055472
B. 055482
C. 055167
D. 055477
[多项选择]单位结算卡开卡联网核查证件验证方式为（）。
A. 出示
B. 核查
C. 留存
D. 不留存
[多项选择]以下出口融资要进入出口收汇联网核查帐户的是（）
A. 出口押汇/贴现
B. 福费廷
C. 出口保理
D. 出口发票融资
[单项选择]计算机联网检测系统应当在软硬件上具备与公安交管部门、（）及相关业务部门联网的能力，实现信息共享。
A. 公安局车辆检测中心
B. 车辆用户
C. 计量部门
D. 质量技术监督部门
