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[多项选择]有权机关是指依照法律、行政法规明确规定，有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的（）。
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 军事机关
D. 纪检机关
[多项选择]有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的（）。
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 军事机关
D. 行政政职能的事业单位
[多项选择]《反恐怖主义法》明确规定，（）依照本法和其他有关法律、行政法规、军事法规以及国务院、中央军事委员会的命令，并根据反恐怖主义工作领导机构的部署，防范和处置恐怖活动。
A. 各级国家机关
B. 中国人民解放军
C. 中国人民武装警察部队
D. 民兵组织
[多项选择]国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的（）。
A. 设立
B. 变更
C. 终止
D. 业务范围
[多项选择]依照法律、行政法规的规定，（）有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
A. 银行业监督管理机构
B. 中国人民银行
C. 审计机关
D. 监察机关
[单项选择]金融机构保证金不包括：（）
A. 代理银行同业承兑汇票保证金
B. 代理银行同业国际结算保证金
C. 金融机构代理保险保证金
D. 单位保证金
[单项选择]通常所称的农村合作金融机构不包括以下哪个机构（）
A. 村镇银行
B. 农信社
C. 农村商业银行
D. 农村合作银行
[单项选择]金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，如果该办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应（）。
A. 向中国人民银行报告
B. 遵守驻在国家（地区）规定
C. 执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求
D. 向国务院报告
[单项选择]信贷风险总监和专业审批人不具有对非银行类金融机构客户的授信审批权限。非银行类金融机构不包括以下哪类：（）
A. 证券公司
B. 保险公司
C. 汽车金融公司
D. 农村信用联社
[单项选择]金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《境内外汇账户管理规定》
C. 《商业银行法》
D. 《金融违法行为处罚办法》
[单项选择]金融机构支付业务中支付机构暴露大量备付金问题，其中不包括（）。
A. 客户备付金与自有资金不分
B. 银行账户数量多且过于集中
C. 资金存放形式多样
D. 资金账户的关联关系复杂且透明度低
[单项选择]金融机构（）是指农合机构对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。
A. 风险暴露
B. 资产业务
C. 债项评级
D. 风险计量
[单项选择]国内金融机构发放贷款，依照《担保法》可由（）作为保证人。
A. 国家机关
B. 民政局
C. 土地局
D. 国有商业银行
[单项选择]有权对个人在金融机构的存款进行冻结的单位是（）。
A. 工商行政管理机关
B. 监察机关
C. 审计机关
D. 人民检察院
[判断题]县级以上人民法院无权对个人在金融机构的存款进行查询和扣划。
[多项选择]下列无权对个人在金融机构的存款进行冻结的单位有（）。
A. 监察机关
B. 审计机关
C. 人民法院
D. 人民检察院
[单项选择]（）审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构。
A. 中国人民银行；
B. 反洗钱信息中心；
C. 反洗钱资金监测中心；
D. 金融监督管理中心；
