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[单选题]反洗钱现场检查组应当制作《执法检查询问笔录》，并在询问结束后交由被询问人进行核对。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查组应当对检查中发现的对评价被检查人反洗钱工作合规性有直接或间接证明作用的文件、资料进行采集、复制、提取，但不必作为证据进行留存。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查组应在现场检查结束后（）个工作日内，制作《执法检查意见书》并送达被检查人;因特殊情况不能在10个工作日内完成《执法检查意见书》的，经本行（部）行长或副行长（主任或副主任）同意，可以适当延长。
A.1
B.3
C.5
D.10
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱现场检查组实施检查过程中需要调阅反映被检查人履行反洗钱义务情况的（）、（）、（）、（）等资料数据的，应当填写《执法检查调阅资料清单》一式两份（检查组和被检查人各一份），调阅清单应连续编号，避免遗漏。
A.工作资料
B.业务凭证
C.会计账目
D.财务报表
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱现场检查组应当按照《执法检查通知书》确定的时间进驻被检查人工作场所，举行进场会谈。会谈由检查组组长主持，参加对象除了全体检查组成员外，一般还包括（）、（）和（）。
A.被检查人的上一级高管人员
B.被检查人的高管人员（检查组可视情况要求被检查人主要负责人和其他有关领导参加）
C.被检查人合规管理部门
D.反洗钱工作所涉及的主要业务部门负责人以及各条线反洗钱专（兼）职人员
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查组应设检查组组长，由其对现场检查负全面责任，负责主持进场会谈、认定现场检查结果、决定现场检查中的重要事项。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查过程中检查组可以采用询问的形式向被检查人有关人员了解与被检查人反洗钱工作有关的具体情况。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查结束后，县（市）支行发现被检查人违反反洗钱法规应当进行行政处罚的，由本机构按照有关规定进行处理。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中对于纸质证据，检查组应当要求被检查人在纸质证据的每一页上加盖被检查人的（）或（），并在复制件的每一页上注明“与原件核对一致”或类似字样。
A.行政公章、具有法律效力的业务章
B.合同公章、具有法律效力的业务章
C.行政公章、合同公章
D.财务印鉴、合同公章
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查培训结束后无需记录培训情况。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查组应按《执法检查通知书》确定的检查时间完成现场检查工作。如需延期，经报本行（部）行长（主任）或主管副行长（副主任）批准后，在《执法检查通知书》确定的离场日之前的（）工作日以补充通知形式书面告知被检查人。
A.1
B.3
C.5
D.7
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱现场检查培训时，检查组可集体讨论分析（）、（）、（）等资料，了解被检查人反洗钱工作情况，评估其风险状况，确定检查重点。
A.相关监管工作记录
B.总体经营管理报告
C.被检查人审计报告
D.被检查人反洗钱工作报告
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查组在现场座谈中与被检查人还可就检查涉及事项相互做出承诺，并签订书面文件。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查组在确认相关文件、资料的（）和准确性后，应当及时完成取证工作，避免堆积、匆忙取证，进而影响检查进度和问题定性。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.规范性
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查组可设主查人，由其对检查实施阶段情况负全面责任，决定检查进度和检查组织和实施中的其他有关事项，并起草检查报告、意见书等检查文书。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查组在工作过程中要坚持（）优先的行为准则，不得以任何理由变更现场检查法定程序，不得以任何理由通过非正当渠道调查取证。
A.人民银行内部检查程序
B.银监会内部检查程序
C.金融机构内部检查程序
D.法定程序
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱现场检查组根据工作实际可以采取以下哪几种方法？
A.调阅被检查人相关内控制度和工作记录
B.抽查重点客户或交易
C.询问被检查人相关工作人员
D.组织问卷调查
E.进行反洗钱知识测试
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据本行（部）行长（主任）或主管副行长（副主任）批准的检查实施方案组成反洗钱现场检查组，检查组的组成人员不得少于（）人，并持有中国人民银行及其分支机构制发的执法证。
A.1
B.2
C.3
D.4
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查组应根据查明的事实和获取的证据，在《执法检查意见书》基础上制作《执法检查报告》，经本行（部）行长或副行长（主任或副主任）批准并加盖本行（部）行政公章后，送达被检查人。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
