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[多选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,并且致使洗钱后果发生的,处( )罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处(
)罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A. 5万以上50万以下
B. 50万以上100万以下
C. 50万以上500万以下
D. 500万以上1000万以下
[多选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,并且致使洗钱后果发生的,处( )罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
予( )
A. 5万以上50万以下
B. 50万以上100万以下
C. 50万以上500万以下
D. 500万以上1000万以下
[多选题]银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。
A.由中国人民银行总行或地（市）以上分支机构责令改正
B.情节严重的,处1万元以上5万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销经营许可证。
[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以( )
A.责令限期改正
B.处二十万元以上五十万元以下的罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
[单选题]金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，对金融机构处（ ）罚款。
A.20万元以上50万元以下
B.20万元以上200万元以下
C.50万元以上200万元以下
D.50万元以上500万元以下
[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
[判断题]各机构应当按照规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易。
A.正确
B.错误
[多选题]开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[单选题]金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处( )罚款。
A.1万元以上5万元以下（正确答案）
B.5万元以上10万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.10万元以上50万元以下
[单选题]金融机构未按规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处( )罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.5万元以上50万元以下（正确答案）
D.10万元以上50万元以下
