更多"[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况"的相关试题:
[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。
A.正确
B.错误
[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。
A.正确
B.错误
[判断题]银行可根据业务风险状况和客户风险等级，要求客户提供或主动收集证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]银行可根据业务风险状况和客户风险等级，要求客户提供或主动收集证明材料。首选直接证明材料，辅以间接证明材料。（）
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[单选题]根据我行政策规定,按照客户风险承受能力的大小,客户的风险分类可以分为( )类
A. 3
B. 4
C. 5
D. 10
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.15
[单选题]( )负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作。
A.总行内控合规监督部
B.总行公司业务部
C.总行国际金融部
D.经办行
