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[判断题]金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
A.正确
B.错误
[多选题]根据中国银行保险监督管理委员会印发《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年第1号），银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（ ）和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。
A.发起人
B.股东
C.实际控制人
D.最终受益人
[判断题]中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题2分)
(2022年7月真题)中国银行保险监督管理委员会要求银行业金融机构按照规定,如实向社会公众披露的 信息包括( )
A.风险管理部门负责人变更
B.高级管理人员变更
C.董事变更
D.会计报告
E.风险管理状况
[单选题] 年6月28日，中国银行业监督管理委员会办公厅发布的《关于进一步做好农村合作金融机构贷款风险分类工作的通知》中指出，对基层农村信用社进行综合考核，要按( )进行考核。
A.账面利润
B.经营利润
C.账面利润＋当年消化包袱
D.账面利润＋当年提取拨备
[多选题]依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:( )
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
D.以上说法都对。
[多选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（ ）
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.正确
B.错误
[多选题]国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责包括（ ）。[1分]
A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
[判断题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。
A.正确
B.错误
[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.履行反洗钱义务的特定非金融机构
[判断题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的( )，只能用于反洗钱行政调查。
A.内控资料
B.交易信息
C.客户身份资料
D.文件资料
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员有( )行为的，依法给予行政处分。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D.其他不依法履行职责的行为。
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
