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[判断题]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交（ ）
A.中国人民银行
B.当地档案局
C.银监会、证监会或者保监会指定的机构
D.当地公安机关
[判断题]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当将收缴的假币( )全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每半年
[判断题]金融机构应当将收缴的假币当月洁缴到当地中国人民银行分支机构，不得自行处理。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录移交当地人民银行处置
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为。（ ）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人信息或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假人民币没收收据》
B.没收,《假币收缴凭证》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.收缴,《假币收缴凭证》
[单选题]金融机构确认误收或者误付假币的,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由( )报告及解缴假币。
A.该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构
B.该金融机构向其上一级机构
C.该金融机构不必解缴假币
[单选题]对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构未产生后果的,中国人民银行可以（ ）
A.处二十万元以上五百万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
