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发布时间:2024-05-24 18:55:17

[多选题]以下哪些情况需要开展人工触发尽职调查( )
A.被报送一般可疑
B.有权机关查询、冻结、扣划的
C.回溯查询
D.总省行下发要求进行触发式重检的客户

更多"[多选题]以下哪些情况需要开展人工触发尽职调查( )"的相关试题:

[多选题]以下哪些情况禁止开展跨境资金池业务
A.已经在他行搭建过上海自贸区版跨境资金池的;
B.建池集团非经营跨国集团实体,主要从事股权投资、跨境套利等资本运作的;
C.涉及进出口贸易重点监管企业的(C类);
D.不符合当前监管政策指导意见的;
E.其他违反国家法律法规及我行相关规章制度的情况,例如洗钱、恐怖融资等。
[单选题] 以下哪些情况需要机械通气 *
A.严重呼衰和ARDS病人经积极治疗未改善
B.呼吸形态严重异常
C.严重低氧血症
D.二氧化碳分压进行性升高
[多选题]以下哪些情况需要洗手消毒
A.摸口、鼻、头发等
B.更换垃圾袋
C.炸薯条后
D.去过卫生间
[多选题]以下哪些情况可能触发“事后处理”电子督办( )
A.单支热电偶每个自然日标记“热电偶故障”大于1次
B.每次“热电偶故障”标记时长短于10分钟
C.上部断面或中部断面的全部热电偶同时标记“热电偶故障”
D.未及时维护更换导致测量温度长时间失真或波动频繁。
[多选题]以下哪些情况不会触发“事后处理”电子督办 ( )
A.单支热电偶每个自然日标记“热电偶故障”大于1次,且期间炉温五分钟均值低于850℃。
B.每次“热电偶故障”标记时长短于5分钟
C.标记“热电偶故障”后按规定保存相关证据记录
D.未及时维护更换热电偶导致测量温度长时间失真或波动频繁
[多选题]以下哪些情况需要一度停车?
A.平交道口
B.一度停车牌
C.列车退行进入车站
D.进出停车库大门
[多选题] 在 SA 小区以下哪些场景终端会主动触发重建流程?
A.RRC 连接重配置失败
B.检测到无线链路失败
C.异系统切换出失败
D.完整性检查失败
[单选题](单选)以下哪些情况需要强制报告?
A.因天气原因复飞
B.五边进近时遭遇风切变
C.管制员指挥复飞
D.遭遇鸟击
E.B和D
[多选题]以下哪些情况要审慎开展跨境资金池业务:
A. 境外企业入池账户未在我行开立FT账户做过反洗钱风险评级
B. 入池企业有投资、投资管理等资本运作、类金融企业的
C. 境内企业入池账户非我行账户
D. 入池企业为保理、租赁、P2P等
[多选题]以下哪些情况需要启用紧急放行模式()。
A.日期免检
B.火灾
C.爆炸
D.超程免检
[多选题]以下哪些情况需要向当地人行报备( )
A.金融机构负责人变更
B.反洗钱小组成员离职
C.金融机构反洗钱制度更新
D.金融机构客户发生可疑交易且排除可疑
[多选题] 在 0ption3x 架构下,以下哪些场景会导致 SgNB 触发 SgNB 释放流程?
A. . gNB 侧小区电平变差,且没有可用邻区
B.eNB 侧发生了站间切换
C.UE 上报 SCG Failure
D.S1-U 链路故障
[多选题]全量客户价值运营平台目前具备以下哪些场景的实时策略触发条件的选择
A.充值
B.流量饱和度
C.超套
D.低余额
[多选题]以下哪些情况需要客户填写一销一开两 份申请书
A.一般户转专用 账户(预算)
B.临时户转基本 户
C.基本户转一般 户
D.一般户转基本 户

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