更多"[多选题]在审核货物贸易收汇的退汇支付时，以下说法正确的有( "的相关试题:
[单选题]B类企业办理出口收汇退汇时，什么情况下无需凭外汇局出具的《登记表》办理（ ）。
A. 因无货物退运退汇造成可收汇额度不足
B. 因错汇款退汇造成可收汇额度不足
C. B类企业超期限或无法原路退汇
D. 退汇同时发生货物退运
[多选题]以下关于CIPS退汇业务说法正确的是( )
A.未入客户账，通过系统联动的退汇交易（错R02或相关CPC流程）写明退汇原因后直接发起退汇
B.已入客户账的，通TFQ92/93发起退汇
C.通TFQ92/93发起退汇时，向原业务发起直接参与者反向发起一笔新的支付业务，退汇报文应当和原支付业务报文类型相同 "
D.通TFQ92/93发起退汇时，业务类型选择“其他（O对错）”，附言需以/RE对N/打头，后加原业务报文标识号，以及退汇原因。
[单选题]以下贸易项下退汇，说法错误的是（ ）。
A. 对于可信客户的退汇业务可以简化审核
B. 对于从事大豆、金属等大宗商品交易的企业，应建立大宗商品价格跟踪机制，综合国际大宗商品价格走势、企业结算方式等情况，分析企业退汇的合理性。
C. 对于频繁发生退汇业务的客户，应关注退汇频度是否与其实际业务情况相符。
D. 对于预收预付的退汇业务应重点关注，加大审核交易发生的频率、交易合理性和一致性、单证真实性和有效性等。
[多选题]在审核货物贸易付汇的退汇收入时，以下说法正确的有( )。
A. 进口项下退汇的境外付款人应当为原收款人、境内收款人应当为原付款人
B. 退回金额不得超过原汇出金额
C. 退汇必须入待核查账户
D. 特殊情况无法原路退汇的，无论金额大小均须凭《登记表》办理。
[多选题]关于贸易项下退汇，以下说法正确的是( )。
A. 进口项下退汇的境外付款人应当为原收款人、境内收款人应当为原付款人
B. 出口项下退汇的境内付款人应当为原收款人、境外收款人应当为原付款人
C. 对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）的，不管金额大小，所有企业均需先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续
D. 对于由于特殊情况无法原路退汇的，不管金额大小，所有企业均需先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续
[多选题]金融机构为B类企业办理货物贸易退汇时，退汇收入超过可收汇额度，应当审核( )。
A. 原支出申报单证
B. 《登记表》
C. 原进口合同（其它原因导致的退汇时提供）
D. 涉外收入申报单
[单选题]关于西联汇款退汇业务，以下说法不正确的是( )
A.客户申请退汇，必须原汇款人本人在原网点申请办理
B.因系统原因或客户发生争议时，客户申请全额退手续费，经办网点应凭西联公司传回的《西联汇款特殊业务处理申请表》上的指令作为是否为客户退手续费的依据
C.西联客服可即时反馈手续费退还申请的认定结果，回传的申请表应明确是否同意全额退还手续费
D.正常退汇的业务，原发汇时收取的手续费应予退还
[判断题]银行应按照原汇入或汇出资金交易性质，审核退汇的相关材料，退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为客户办理资金类外债提款时应遵循相关审核原则，以下说法错误的是（ ）。
A.客户提款额是否在外汇局资本项目信息系统可提款额度内
B.外债资金的汇款人是否与签约登记的债权人一致
C.客户还款币种可以与提款币种不一致
D.银行在为客户办理外债提款业务时，需审核非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号
[多选题]下列关于货物贸易项下退汇说法正确的是( )。
A. 原路退回，即退回路径必须与原汇款路径一致
B. 原路退回，即主体一致
C. 退汇金额不得超过原汇入或汇出金额
[不定项选择]关于内部审核的方法，以下说法正确的是（）。
A. 内审不必制订计划
B. 内审不必规定程序
C. 内审结论是基于可获得的信息作出的
D. 内审应按规定的时间间隔进行
[多选题]不占额度的结售汇业务，审核原则以下说法正确的是：
A.境内个人结汇看资金来源
B.境外个人结汇看结汇后人民币资金用途
C.境内个人购汇看外汇资金用途
D.境外个人购汇看外人民币资金来源
[单选题]以下有关退汇的描述,以下操作不符合规定的是：
A.银行按照原汇入或汇出资金交易性质，审核退汇的相关材料
B.对于退汇项下的收付款人与规定不一致时，银行要求境内机构提供相关说明，审核退汇真实性和合理性后给予了办理
C.汇出资金退汇的原付款人是A，退汇时改为境内收款人为原付款人A的女儿
D.原汇入金额USD10250.00，退汇金额USD10000.00
[多选题]以下有关退汇的描述,以下操作符合规定的是：
A.银行按照原汇入或汇出资金交易性质，审核退汇的相关材料
B.对于退汇项下的收付款人与规定不一致时，银行要求境内机构提供相关说明，审核退汇真实性和合理性后给予了办理
C.汇出资金退汇的原付款人是A，退汇时改为境内收款人为原付款人A的女儿
D.原汇入金额USD10250.00，退汇金额USD10000.00
[多选题]对于西联汇款退汇业务，下列哪些说法是正确的？( )
A.西联汇款的退汇是指汇款在解付前，原发汇人申请取消该笔汇款
B.必须原汇款人本人办理
C.必须至原发汇网点办理
D.手续费不予退还
[单选题]下列（ ）情况退汇无需审核《登记表》。
A. A类企业10万美元无法原路退汇
B. B类企业退汇收入超过可收汇额度
C. A类企业退汇日期与原付款日期间隔120天
D. A类企业20万美元超过180天退汇
[单选题]C类企业贸易付汇退汇收入，无需审核（ ）。
A. 原支出申报单证
B. 登记表
C. 电子数据核查
D. 原进口合同
[单选题]以下有关退汇的描述，错误的是（ ）
A.银行应按照原汇入或汇出资金交易性质，审核退汇的相关材料
B.对于退汇项下的收付款人与规定不一致时，银行可以根据境内机构口头说明原因后直接办理
C.汇出资金退汇的境外付款人应为原收款人，境内收款人应当为原付款人
D.退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额
