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[多选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第一点规定:柜员卡使用方面,不得存在以下行为:1.()持有操作卡、授权卡、密码(或口令等)。(0.29分)
A.复制
B.盗用
C.混用
D.超权
[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第七点规定:对账方面,不得存在以下行为:1.制度规定不允许参与对账的人员参与对账;2.不按规定审核对账( );3.不按规定处理存在问题的对账回执。(0.29分)
A.人员
B.信息
C.数据
D.回执
[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第八点规定:授权方面,不得采取以下手段套取银行信用:1.利用职务之便为本人或( )获取银行信用。(0.29分)
A.亲戚
B.熟人
C.关系
D.领导
[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第八点规定:授信方面,不得采取以下手段套取银行信用:……2.使用或串通客户使用( )获取银行信用;3.违规出具信用证或其它保函、票据、存单。(0.29分)
A.他人资料
B.虚假资料
C.诈骗方式
D.违规方式
[判断题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第二点规定:重要物品保管、使用方面,不得存在以下行为:违反领用、登记、交接、作废和销毁制度将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用。(0.29分)
A.正确
B.错误
[判断题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第一条第四点规定:办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为:1.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,不核对企业证明文件原件,不核查单位法定代表人、授权经办人身份。(0.29分)
A.正确
B.错误
[单选题]《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第二条第一点规定:(一)各银行机构在检查中发现银行员工存在以上违规行为的,违规操作人员应立即离岗,依据银行机构内部违规处罚规定,按该行为处罚( )进行处罚,同时对违规操作的机构采取有效措施进行整改。(0.29分)
A.数量
B.规定
C.严重
D.高限
[单选题]柜员卡因磁性消失无法使用，柜员卡持有人应将柜员卡交（ ）办理写磁操作。
A.清算中心
B.同网点其他柜员
C.科技部门
D.会计管理部门
[单选题]一名柜员只能使用（）柜员卡，分配（）柜员号。凡凭柜员卡在核心业务系统中进行的业务操作，均视为该柜员卡对应的柜员所为。
A.一张、多个
B.多张、多个
C.一张、一个
D.多张、一个
[判断题]遗失的柜员卡又找回的，应上缴上级会计管理部门，由柜员卡保管人员根据物理状态作为停用卡或作废卡管理。
A.正确
B.错误
[单选题]使用人领取空白柜员卡后，应于（）完成制卡工作，未能在规定时限内完成的，应将柜员卡交回。
A.当日至迟次日
B.当日
C.三日内
D.五日内
