更多"[单选题]保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调"的相关试题:
[判断题]保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存（）。
A.延期五年
B.延期十年
C.延期二十年
D.至反洗钱调查工作结束
[单选题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省-级派出机构出具的调查通知书。
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
[单选题]下列哪个机构可以向金融机构调查可疑交易？（ ）
A.中国人民银行省一级分支机构
B.中国人民银行县级支行
C.中国银行业监督管理委员会省一级分支机构
D.中国银行业监督管理委员会县级机构
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[单选题]各经办机构应按以下期限保存协查资料：自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（ ）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]统计调查中取得的统计调查对象的原始资料，应当至少保存2年 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]自助设备被盗时，保存好（）资料，配合公安机关调查取证。
A.现场
B.登记
C.录像
D.记录
[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动。
A.正确
B.错误
[判断题] 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。
A.正确
B.错误
[单选题]民警在调查过程中，发现有可疑人员，民警随即上前盘查。经盘查，民警发现该可疑
人员是李某派人了解情况。下列关于民警盘查过程中的规定，说法正确的是：（单选）
A.民警执行盘查任务时，必须着制式服装并出示人民警察证
B.盘查一般由三名以上民警进行，明确分工，两人警戒一人进行盘查
C.为防止可疑人员逃跑，民警盘查应选择在光线较暗，场地较小，远离公路的地方
D.民警应在警戒人员的掩护下进行检查，防止自身受到攻击和伤害
[单选题]民警在调查过程中，发现有可疑人员，民警随即上前盘查。经盘查，民警发现该可疑人员是李某派人了解情况。下列关于民警盘查过程中的规定，说法正确的是：（单选）
A.民警执行盘查任务时，必须着制式服装并出示人民警察证
B.盘查一般由三名以上民警进行，明确分工，两人警戒一人进行盘查
C.为防止可疑人员逃跑，民警盘查应选择在光线较暗，场地较小，远离公路的地方
D.民警应在警戒人员的掩护下进行检查，防止自身受到攻击和伤害
