更多"[多选题]银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的( "的相关试题:
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为?
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险
C.高风险、中风险、中低风险、低风险
D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险
[多选题] 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标( )
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
[多选题]农业银行客户洗钱风险等级分类应遵循( )原则。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[多选题] 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定,按照洗钱风险程度高低划分为()大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的( )?
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规