更多"[单选题]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个"的相关试题:
[单选题]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（ ）的罚款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
[单选题]乘车人本人办理退票时：凭车票和购票时所使用的有效身份证件原件；无法出示本人有效身份证件原件的，应（ ），办理退票手续。
A.持其他有效身份证明
B.持身份证明的复印件
C.到派出所办理临时身份证后
D.到车站铁路公安制证口办理临时身份证明后
[判断题] 个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名。
A.正确
B.错误
[判断题]实名制车票办理退票时，乘车人本人办理的，凭车票和购票时所使用的有效身份证件原件；无法出示本人有效身份证件原件的，应到车站铁路公安制证口办理临时身份证明。
A.正确
B.错误
[判断题]受总公司邀请的台湾同胞使用外宾乘车证进站乘车时，应同时出示其本人有效护照作为身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（ ）。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
[判断题]《个人存款账户实名制规定》个人在金融机构开立存款账户时，应当出示本人身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在手持终端办理存款业务时，无论金额大小均需出示本人有效实名身份证件原件。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题] 人证一致初审,柜员需手举身份证件至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对。审核要点包括但不限于:
A..通过证件上的出生时间及办证时间,整体观察客户本人与证件反映的年龄是否基本相符
B..通过比对面部“三庭五眼”,以及脸、发、额、眉、眼、鼻、耳、人中、口、颏、颧等11个特征,判断客户本人与证件照是否有明显不同
C..其他面部个性化特征
[多选题] "人证一致初审,柜员需手举身份证件至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对。审核要点包括但不限于:()
A..通过证件上的出生时间及办证时间,整体观察客户本人与证件反映的年龄是否基本相符
B..通过比对面部“三庭五眼”,以及脸、发、额、眉、眼、鼻、耳、人中、口、颏、颧等11个特征,判断客户本人与证件照是否有明显不同
C..其他面部个性化特征等"
[多选题]金融机构有下列（）行为之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚。
A.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务
B.与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
C.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
D.拆入资金用途违反相关法律规定
[判断题] 办理储蓄挂失业务时,储户可以委托他人办理,不用出示储户本人的身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]实名制车票办理中转签证和开车后车票改签时，应请乘车人出示本人有效身份证件，若遇他人代办，还需出示代办人身份证，认真核对票、证、人一致后，方可办理。
A.正确
B.错误
[判断题] 对上肢残疾不能按手印的客户,在核验客户有效身份证件确认本人身份后,可以使用盖本人名章的方式代替签名。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并()
A. 处1000元以上5000元以下的罚款
B. 处1万元以上5万元以下罚款
C. 处5000元以上1万元以下罚款
D. 处1万元以上10万元以下罚款
[判断题]洗钱高风险客户须本人持有效身份证件办理挂失，如由他人代理的，须出示经公证的委托书。
A.正确
B.错误
[判断题] 通过柜台修改对私凭证的支付条件或密码由本人持有效身份证件办理,如委托他人代理,需同时出示代理人身份证件。
A.正确
B.错误
