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[多选题]银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制，加强对日常金融服务中发现的涉嫌非法集资线索的（ ）和（ ）。
A.识别
B.收集
C.监测
D.预警
[判断题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。
A.董事会
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.其他高级管理层
[判断题]银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当就对方做好哪些准备工作（ ）。
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
[单选题]《金融机构合格审慎评估实施办法》中,定价能力组织架构指标中,金融机构建立了专门的定价决策、执行和监督部门,各部门权责清晰,各业务定价均有专人负责管理,专业性高,评分标准应为( )。
A.50分
B.60分
C.100分
D.0分
[多选题]金融管理部门、金融机构要建立和完善金融消费投诉处理机制，畅通投诉受理和处理渠道，建立金融消费纠纷第三方调解、仲裁机制，形成包括（）在内的金融消费纠纷多元化解决机制，及时有效解决金融消费争议。
A.自行和解
B.外部调解
C.求助
D.仲裁和诉讼
