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[判断题]严格上门核实业务的准入。上门核实业务是一项承担较高风险的业务，必须实行准入管理。
A.正确
B.错误
[判断题]确定开展上门核实业务的客户，原则上应具有较高的综合贡献潜力。
A.正确
B.错误
[判断题]开户上门核实业务必须遵从的安全原则是：必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门人员和应对风险的防范措施。
A.正确
B.错误
[判断题]确定上门核实客户，必须能够给我行带来效益，足以体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值。
A.正确
B.错误
[多选题]开办上门核实业务的营业机构必须具备以下（ ）条件。
A.内部管理良好，具有明确的岗位职责、岗位分工；
B.近三年未发生过案件；
C.具有符合条件的上门审核人员；
D.有上门审核所需录像、照相、录音和身份证鉴别的基本设备。
[判断题]开户上门核实业务必须遵从安全、效益、审慎的原则。
A.正确
B.错误
[判断题]上门核实业务人员，必须为我行2名1级以上柜员。
A.正确
B.错误
[单选题]开展开户上门核实业务必须全程录像，录像保存时间不得低于（ ）个月
A.:12；
B.:6；
C.:3；
D.:1。
[判断题]开展上门核实业务必须全程录像，录像保存时间为销户后15年。
A.正确
B.错误
[判断题]上门核实人员必须工作责任心强，业务素质高，有较强的风险防范意识和能力。
A.正确
B.错误
[判断题]针对存量异常账户上门核实只需一人上门核实,原则上由管户经理上门核实。( )
A.正确
B.错误
[判断题]判断题我行客户洗钱风险等级分为:高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[多选题]双人上门核实环节的风险主要表现在( )。
A. 未执行上门调查
B. 担保物真实性存在问题
C. 担保人资信不足
D. 存在虚假材料
[判断题]上门核实人员必须柜员等级为1级及以上，具备1年（含）以上的柜面对公业务经验，且具备半年以上对公开户经验。
A.正确
B.错误
[判断题]变更印鉴业务是由一名公司业务条线客户经理和一名运营条线人员进行上门核实并留存信息核实表等相关资料。
A.正确
B.错误
[多选题]以下必须实行双人上门核实的有（）
A.较高风险等级以上（含）客户
B.大额可疑交易客户
C.异地客户开户的真实性
D.开户后账户异常未有资金往来而突然发生频繁可疑动账的客户
[单选题]商业银行( )应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
A.董事会
B.股东会
C.监事会
D.高级管理层
[判断题]开户上门核实必须亲见单位法人或负责人。
A.正确
B.错误
