更多"[判断题]反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资"的相关试题:
[单选题]调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以( )。
A.封存
B.保管
C.带走
[判断题]封存期间，金融机构不得擅自转移隐藏篡改或者毁损被封存的文件资料。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以( )。
A.予以封存
B.予以冻结
C.向人民法院申请诉讼保全
D.向人民银行申请证据保全
[单选题]《监察法》规定监察机关可以对( )的被调查人以及可能隐藏被调查人或者犯罪证据的人的身体.物品.住处和其他有关地方进行搜查。在搜查时应当( )并有被搜查人或者其家属等见证人在场。
A..涉嫌职务犯罪出示工作证
B..涉嫌职务犯罪出示搜查证
C..涉嫌违法违纪说明搜查理由
D..涉嫌违法违纪亮明身份
[单选题]监察机关可以对涉嫌职务犯罪的被调查人以及可能隐藏被调查人或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关地方进行搜查。在搜查时,应当出示( )。
A.身份证
B.工作证
C.搜查证
D.逮捕证
[单选题]《监察法》规定监察机关可以对( )的被调查人以及可能隐藏被调查人或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关地方进行搜查。在搜查时应当( )并有被搜查人或者其家属等见证人在场。
A. 涉嫌职务犯罪出示工作证
B. 涉嫌职务犯罪出示搜查证
C. 涉嫌违法违纪说明搜查理由
D. 涉嫌违法违纪亮明身份
[单选题]监察机关可以对( )的被调查人以及可能隐藏被调查人或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关地方进行搜查。在搜查时,应当( ),并有被搜查人或者其家属等见证人在场。( )
A.涉嫌违纪违法 出具工作证
B.涉嫌职务犯罪 说明搜查理由
C.涉嫌职务犯罪 出示搜查证
D.涉嫌违纪违法 亮明身份
[单选题]监察机关可以对( )的被调查人以及可能隐藏被调查人或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关地方进行搜查。
A.涉嫌职务犯罪
B.涉嫌违法
C.涉嫌职务违法
[判断题]反洗钱调查中的封存是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]违反审计制度，转移、隐匿、篡改、毁弃会计、信贷、资产及其他有关资料的，给予有关责任人警告至记大过处分。
A.正确
B.错误
[单选题]管癌一般最可能转移至 ( )
A.骶前淋巴结
B.髂内淋巴结
C.乙状结肠系膜淋巴结
D.腹股沟淋巴结
E.腹主动脉周围淋巴结
[单选题]遗嘱被篡改的,篡改的内容()。
A.可能无效
B.可能有效
C.无效
D.经判决后无效
[判断题]隐藏、转移、变卖、毁损向人民法院提供执行担保的财产,属于拒不履行生效法律文书或者妨害执行行为。( )
A.正确
B.错误
[多选题]审查调查审理人员是被审查调查人或者检举人( ),或者存在其他可能影响公正审查调查审理情形的,不得参与相关审查调查审理工作,应当主动申请回避,被审查调查人、检举人以及其他有关人员也有权要求其回避。
A.近亲属
B.本案证人
C.利害关系人
D.特定关系人
