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[判断题]根据外部风险和内控措施有效性的分档结果，采用阶梯式评价模式，将洗钱风险划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级。
A.正确
B.错误
[多选题] 各农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为（ ）
A.高风险
B.中风险
C.次高风险
D.低风险
[单选题] 各农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为高、中、低三档，外部风险≥80分为（ ）
A.高风险
B.中风险
C.次高风险
D.低风险
[单选题] 各农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。将内控措施有效性划分为优、良、中、差四档,内控措施有效性＜55分为（ ）档。
A.优
B.良
C.中
D.差
[判断题]按风险发生的范围,商业银行面临的风险划分为外部风险和内部风险。( )(0分)
A.正确
B.错误
[判断题]全系统无需将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[多选题] 银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入（ ）、（ ），确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖（ ）。
A.合规管理
B.内部控制制度
C.风控管理
D.各项产品及服务
[单选题] 机构面临的外部风险偏低，内控措施较为有效，具有较好的洗钱风险防控能力。机构应及时关注外部风险的变化，结合监管要求，定期审查反洗钱机制的有效性。为（ ）等级
A.高风险
B.中高风险
C.中低风险
D.低风险
[单选题] 机构外部风险高，内控措施有效性低，洗钱风险防控能力差。机构应重新定位其业务发展战略，适当控制高风险业务和高风险客户发展规模，深入审查内控措施的适用性，建立健全与自身风险水平相适应、符合监管要求的内控措施，提高反洗钱工作的合规性。为（ ）等级
A.中风险
B.高风险
C.中低风险
D.低风险
[判断题]银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
A.正确
B.错误
[判断题]外部风险评估为低档（中档）、内控措施评估为中档（良档）的机构，应进一步提高内控措施的有效性，及时根据外部风险的变化建立健全内控措施为中低风险等级。
A.正确
B.错误
