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[多选题]客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面? ( )
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
[多选题]客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面? ( ABCD)
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。
A.真实性
B.统一性
C.有效性
D.完整性
[判断题]当存在没有原因的频繁开销户,且销户前发生大量资金收付等可疑现象时,柜员应重新识别客户身份,严格履行客户身份识别义务,对于客户身份资料已过有效期或存在可疑时,应采取要求客户补充其他身份资料、通过回访客户、实地查方、向公安、工商行政管理等部门核实等措施,进一步审核客户身份的真实性、有效性。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列那种情况出现时，不应重新识别客户？ ABD
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.客户代理人没有授权
[多选题]出现下列情况,金融机构应重新识别客户( )。
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提前销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
[多选题]下列哪种情况出现时,应重新识别客户( )
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
[多选题]按照客户身份识别制度要求,对私客户身份基本信息包括( )。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.收入情况
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.该金融机构
C.该客户自身
D.该金融机构与第三方
[多选题]客户身份识别的基本要求。完整的客户身份识别流程包括（）四个环节。
A.核对
B.了解
C.登记
D.留存
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
