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[多选题]商户收单欺诈风险有（ ）
A.商户套现
B.伪冒卡
C.分单
D.侧录
[判断题]开展收单业务，有效评估特约商户的资质、信用和风险，可以跨省（区、市）域开展试题特约商户收单业务。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]满足以下条件之一的，评定为高风险商户。高风险商户不得进入本行收单业务合作商户审批流程。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.申请材料存在缺失或瑕疵
B.存在违规经营记录
C.卷入法律诉讼
D.被清算机构认定为高风险商户
E.经调查为本办法规定的禁止发展商户类型
[判断题]条码支付收单业务，是指本行与特约商户签订收单业务受理协议，在特约商户按约定受理基于条码技术的支付方式并与付款人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务的行为。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]目前，聚收银收单业务商户风险管理要求包括（ ）A.对于短时间内交易异常（大幅波动）、连续出现风险事件等可疑特征的商户，应及时组织走访，了解商户情况并采取相应的处理措施
B.禁止平台类商户留存商户结算资金，并自行开展商户资金清算，即所谓大商户“二清”行为
C.对连续12个月内未发生交易的特约商户，应当停止为其提供收款服务，并定期开展清理，妥善做好后续客户解释工作
D.对于风险等级较高的特约商户，应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
F.F
[判断题]银行卡收单业务，是指本行与特约商户签订收单业务受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务的行为。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]按《银联卡收单机构商户风险管理规则》，对风险较高的特约商户，如金饰店、珠宝店、名牌钟表店等，收单机构可结合实际情况要求其加装录像监控设施，记录终端受理银行卡过程，并明确录像资料保留时间不少于1个月。
A.正确
B.错误
[单选题]商户收单业务按照受理卡种不同分为人民币卡收单业务和（ ）收单业务
A.国际卡
B.单币种卡
C.多币种卡
D.VISA卡
[判断题]按《银联卡收单机构小微商户风险防控指引》，进行小微商户入网审查时，对于经工商部门或行业主管部门认可，未办理营业执照而在专业批发市场内承租他人摊位开展经营的商户，需审核以下材料：批发市场管理处的营业执照；商户与摊位转租方签订的转租合同；批发市场管理处开具的摊位转租证明；商户最近一个月向批发市场管理处缴纳的水电及管理费用凭证等。
A.正确
B.错误
[单选题]特约商户的收单账户原则上应为（ ）。
A.个人结算账户
B.单位结算账户
C.活期储蓄账户
D.活期一本通账户
[单选题]农商银行对小微商户收单机构应遵循（）原则，审核商户资料为其提供收单服务。
A.真实性
B.有效性
C.审慎性
D.了解你的客户
[判断题]公司客户经理-互金----(判断题)收单机构应严格审核特约商户收单账户。收单账户为单位银行结算账户的，应当为其同名单位银行账户，或其指定的.与其存在合法资金管理关系的单位银行账户。
A.正确
B.错误
[多选题]收单机构应当强化业务和风险管理措施，建立对特约商户的风险评级制度，对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当采取的措施有（ ）。
A.限制开通的受理卡种和交易类型
B.强化交易检测
C.设置交易限额
D.关闭网络支付接口
[多选题]收单机构有权根据商户违规情形及风险状况，采取（ ）等风险防控措施。
A.延迟资金结算
B.降低商户交易限额
C.暂停商户交易
D.销户
[单选题]商户因违规而被收单机构强制退出的，中国银联核实后将其列入风险信息共享系统可疑商户信息部分，所有收单机构在（ ）年之内不得与该商户再次签订收单协议。
A.2
B.3
C.5
D.7
