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[多选题]有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户：
A.对个人客户身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，个人客户拒绝出示的；
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的；
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；
D.其他法律法规、监管政策以及建设银行规定的情形；
[多选题]5.当客户出现以下哪些情形时银行金融机构有权拒绝开户（）( )
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[简答题]为防范电信网络新型违法犯罪行为，银行和支付机构针对哪些异常行为有权拒绝开户？
[多选题]开户申请人不存在以下情形之一的，银行不得拒绝开户？
A.难以判断企业法定代表人或开户经办人有效身份证件真实性，或确实难以判断人证一致时，客户拒绝提供辅助证件证明其身份的
B.企业法定代表人、开户经办人、财务负责人等账户业务相关人员被依法实施禁止开立银行账户惩戒，且尚处5年惩戒期内的
C.企业被市场监管部门列入“严重违法失信企业名单”
D.企业真实注册地址不存在
E.有明显理由怀疑企业开立银行账户用于账户买卖或违法犯罪活动的
[多选题]提出业务中，持票人提交的支票存在以下情形之一的，持票人开户机构应拒绝受理：
A.远期支票
B.持票人未作委托收款背书
C.持票人已在本机构开户
D.出票人在支票正面记载”不得转让“的支票已背书转让
[多选题]持票人提示付款的支票存在下列情形之一的，持票人开户银行应拒绝受理( )。
A.未按中国人民银行统一规定印制
B.超过提示付款期
C.未记载出票人开户银行银行机构代码
D.使用粘单未盖骑缝章
E.远期支票
[多选题]经办机构要加强对异常开户信息的审核，以下哪些情形经办机构有权拒绝开立
A.替他人代办开立业务的
B.对于开户人身份信息存疑的要求出示辅助证件，开户 人拒绝的
C.发现组织他人同时或分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]当出现下列何种情况时，银行业金融机构有权拒绝银行业监督管理机构的现场检查。（）
A.检查人员少于二人
B.未得到上级银行业金融机构的批准
C.未出示检查通知书
D.未出示合法证件
[多选题]在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。
A.检查人员未出示检查通知书
B.检查人员未出示合法证件
C.检查人员少于2人于
D.检查人员多于2人
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.7
[多选题]出现( )情形时,金融机构有权拒绝接受人民银行的现场调查。
A.调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
B.调查人员的人数少于两人
C.调查人员未出示合法证件
D.调查人员未出示调查通知书的
[多选题]存款人有下列情形之一的，应向开户行提出撤销银行结算账户的申请：
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.注销、被吊销营业执照的。
C.因迁址需要变更开户银行的。
D.其他原因需要撤销银行结算账户的。
[多选题]出票银行收到银行本票信息，有下列情形之一的，可拒绝付款：
A.银行本票号码不符
B.收款人名称不符
C.出票日期不符
D.金额不符
E.超过提示付款期
[多选题]有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请()。
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的
[多选题]有下列( )情形之一的,存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请分析。
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.注销、被吊销营业执照的。
C.因迁址需要变更开户银行的。
D.其他原因需要撤销银行结算账户的。
