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[多选题]当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构原则上应核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证民文件，并登记存款人（或取款人）的（ ）。
A.联系方式
B.姓名
C.身份证件号码
D.身份证件种类
[单选题]营业机构负责人应( )对本营业机构及下属营业机构柜员尾箱查库不得少于一次。
A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季
[单选题]营业机构负责人或会计主管可直接对本营业机构及所辖营业机构进行查库，上级部门查库人员应凭（ ）实施查库（含专项检查、飞行检查等查库）。
A.查库信
B.介绍信
C.查库证明材料和有效身份证件
D.执行工务证
[判断题]会计主体辖内营业机构作为附属会计机构，辖内跨营业机构之间客户存款通存通兑、内部资金往来以及代理股金业务等，不存在内部资金清算。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构办理资金汇划业务，汇出款项单笔金额大于（）的，应经营业机构会计主管、法人机构逐级授权，并经市级机构、省联社清算机构头寸确认后办理。
A.5000万元（不含）
B.5000万元（含）
C.1亿元（不含）
D.1亿元（含）
[单选题]营业机构已完成机构签退，遇特殊情况需重新签到的，由______为该营业机构重开行部。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行
[单选题]营业机构发现的假币及个人或机构客户主动向营业机构上缴的假币，应由_________同时认定并当面予以收缴，收缴后被收缴人不得再接触假币。
A.1名基础运营人员
B.1名具有反假货币资质的现金从业人员
C.2名基础运营人员
D.2名（含）以上具有反假货币资质的现金从业人员
[单选题] 营业机构应跟踪并( )负面清单内容。营业机构要对账户服务质效跟踪管理,及时掌握负面清单执行情况,做好实施效果监测分析和综合评价。
A.固定规范
B.动态调整
