更多"就刑事案件立案追诉标准中的犯罪数额而言，自然人个人成立集资诈骗罪的起罪"的相关试题:
[单项选择]就刑事案件立案追诉标准中的犯罪数额而言，自然人个人成立集资诈骗罪的起罪数额为（）
A. 10万元
B. 20万元
C. 50万元
D. 100万元
[单项选择]就刑事案件立案追诉标准中的犯罪数额而言，单位成立集资诈骗罪的起罪数额为（）
A. 10万元
B. 20万元
C. 50万元
D. 100万元
[多项选择]在数额达到信用卡诈骗罪的追诉标准的情况下，下列哪种行为构成信用卡诈骗罪？（）
A. 张某使用已经作废的信用卡购物
B. 李某借用杨某的信用卡买房
C. 赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用
D. 孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用
[多项选择]票据诈骗罪的追诉标准是（）
A. 个人进行金融票据诈骗，数额在1万元以上
B. 单位进行金融票据诈骗，数额在5万元以上
C. 个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上
D. 单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上
[多项选择]销售侵权复制品的立案追诉标准为：（）
A. 违法所得数额五万元以上
B. 违法所得数额十万元以上
C. 尚未销售的侵权复制品货值金额达到三十万元以上
D. 尚未销售的侵权复制品货值金额达到五十万元以上
[单项选择]
下列关于利用未公开信息交易罪立案追诉标准的说法中，正确的是（）。
Ⅰ.期货交易占用保证金数额累计在20万元以上的
Ⅱ.证券交易成交额累计在30万元以上的
Ⅲ.获利或者避免损失数额累计在15万元以上的
Ⅳ.多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的
A. Ⅰ.Ⅱ
B. Ⅲ.Ⅳ
C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D. Ⅰ.Ⅲ
[单项选择]下列不属于利用未公开信息交易罪立案追诉标准的是（）。
A. 期货交易占用保证金数额累计在30万元以上的
B. 证券交易成交额累计在50万元以上的
C. 获利或者避免损失数额累计在10万元以上的
D. 多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的
[判断题]集资诈骗罪和合同诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
[判断题]非法吸收公众存款罪、保险诈骗罪和信用卡诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
[多项选择]下列哪些行为触犯诈骗罪（不考虑数额）？（）
A. 甲对李某家的保姆说：“李某现在使用的手提电脑是我的，你还给我吧。”保姆信以为真，将电脑交给甲
B. 甲对持有外币的乙说：“你手上拿的是假币，得扔掉，否则要坐牢。”乙将外币扔掉，甲乘机将外币捡走
C. 甲为灾民募捐，一般人捐款几百元。富商经过募捐地点时，甲称：“不少人都捐一、二万元，您多捐点吧。”富商信以为真，捐款2万元
D. 乙窃取摩托车，准备骑走。甲觉其可疑，装成摩托车主人的样子说：“你想把我的车骑走啊？”乙弃车逃走，甲将摩托车据为己有
[判断题]集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
[单项选择]
欺诈发行股票、债券罪有下列情形（）之一的，应予立案追诉。
Ⅰ.发行数额在500万元以上的
Ⅱ.伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的
Ⅲ.利用募集的资金进行违法活动的
Ⅳ.转移或隐瞒所募集资金的
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]在招股说明书中隐瞒重要事实而发行股票的，发行数额在（）万元以上的应予立案追诉。
A. 100
B. 500
C. 1000
D. 3000
[多项选择]某男因涉嫌信用卡诈骗罪被公安机关立案侦查。但该犯罪嫌疑人不讲真住址，身份不明，公安机关对此（）。
A. 应当对其身份进行调查
B. 确实无法查清其身份的，也可以按其自报的姓名移送人民检察院起诉
C. 无需对其身份进行调查，因为羁押期限可以自查清其身份之日起开始计算
D. 可以停止对其犯罪行为的侦查取证
[判断题]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在2万元以上的，应予立案追诉。（）
[多项选择]《刑法》及《刑法修正案（六）》对重大责任事故罪规定了具体的刑罚条款。构成重大责任事故罪立案追诉的标准是（）。
A. 死亡1人以上
B. 死亡10人以上
C. 重伤3人以上
D. 重伤10人以上
E. 直接经济损失50万元以上
