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[多选题]反洗钱非现场监管包括( )。
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
E.大额交易数据报送
[多选题]中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括( )
A.健全监管信息档案
B.有效评估洗钱风险
C.指导现场检查,实现持续有效监督
D.帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
[多选题]在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是( )
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.主动配合公安机关调查可疑交易线索
[单选题]《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指( )
A.中国人民银行总行
B.金融机构总部
C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D.独立承担法律责任的金融机构分支机构
[多选题]金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?( )
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
[单选题]对于反洗钱非现场监管考评结果为( )的金融机构,人民银行针对相关问题,提出工作改进要求并采取风险警示、约见谈话等非现场监管措施。
A.B档
B.C档
C.A档
D.D档
[判断题]中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》,须经部门负责人批准后送达。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》,要求金融机构在( )个工作日内补充更正。
A.2
B.3
C.5
D.8
[单选题]在反洗钱非现场监管中,下列()需要行长或主管副行长批准后提前2个工作日送达金融机构,告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。( )
A.《反洗钱非现场监管质询通知书》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
D.《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》
[判断题]金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当自收到相关处理文书之日起15日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辨意见。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当自收到相关处理文书之日起15日内提出申述、申辩意见。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对收到《反洗钱非现场监管意见书》后,金融机构有异议要在10个工作日每书面申诉或申辩,若其陈述的事实,理由以及提交的证据成立的,中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱非现场评价对于考评结果为C档的金融机构,人民银行针对相关问题,提出工作改进要求并采取风险警示、约见谈话、加大现场检查力度及频率等监管措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱现场检查档案可按项目和被检查对象建档,每项检查工作结束后完成立卷工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 健康档案的建档对象不包括
A.居住3个月以上的户籍及非户籍居民
B.慢性病患者
C.0~6岁儿童
D.孕产妇
E.老年人
[单选题] 下列不属于健康档案的建档对象的是
A.刚迁入1个月的户籍居民
B.慢性病病人
C.0~6岁儿童
D.孕产妇
E.老年人
[单选题]智慧能源控制平台的项目管理中，（）是指资产管理人员根据设备性质类别建档管理，通过按类别、状态等对设备资产进行登记，通过对资产信息进行管理，可实现对资产信息的维护。
A.A、资产处置管理；
B.资产信息管理；
C.资产处置跟踪；
D.资产处置审核。
