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发布时间:2021-05-04 08:33:10
[多选题]银行有下列行为之一的,给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员.其他直接负责的主管人员.直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。( )
A.违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
C.未经批准设立分支机构
D.违反规定为开户人在一家开立银行结算账户
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