更多"[多选题]在监管过程中,发现金融机构存在( )的,中国人民银行及其"的相关试题:
[多选题]中国人民银行分支机构应依据《中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知》（银发[2011]61号）的规定，对人民币银行结算账户开立业务进行重点检查。同时，在日常账户检查和反洗钱检查工作中，应将()作为重点检查内容。
A.人民币银行结算账户开立业务
B.人民币单位银行结算账户向个人银行结算账户转账业务
C.个人银行账户实名制
D.现金支取业务
[多选题]中国人民银行分支机构应依据《中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知》的规定，对人民币银行结算账户开立业务进行重点检查。同时，在日常账户检查和反洗钱检查工作中，应将（）作为重点检查内容。
A.人民币银行结算账户开立业务
B.人民币单位银行结算账户向个人银行结算账户转账业务
C.现金支取业务
D.大额转账业务
[多选题]银行业金融机构完成准备工作后，应通过中国人民银行当地分支机构向中国人民银行省级分支机构提出正式加入网上支付跨行清算系统的书面申请，申请材料包括（）。
A.申请书，载明工程实施、业务技术培训及风险防范等准备情况
B.中国人民银行省级分支机构出具的验收报告
C.应急处置预案
D.中国人民银行规定的其他材料
[简答题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收并追究刑事责任。
[单选题]金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币（ ）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起( )工作日内予以答复。
A.2个
B.5个
C.10个
D.15个
[单选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：一次性发现假币（ ）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
A.20
B.10
C.5
D.2
[判断题]金融机构在收缴假币过程中有（）情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
[多选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。（）( )
A.一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E.中国人民银行规定的其他情形
[单选题]中国人民银行各分支机构在复点银行业金融机构解缴的回笼款时发现假人民币,应向解缴单位开具 ,并要求其补足等额人民币回笼款。
A.假币没收收据
B.货币真伪鉴定书
C.假币收缴凭证
[判断题] 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。
A.正确
B.错误
