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[判断题]机构金融账户加总余额，是指账户持有人在
我行持有的全部金融账户余额或者资产的价值之和。
A.正确
B.错误
[单选题]各分支机构应当及时跟进账户持有人信息变化情况，要求账户持有人在相关信息变化之日起（ ）内告知本行。 厦国银发〔2017〕112号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（试行）》的通知
A.15日
B.30日
C.20日
D.10日
[判断题]“理财产品持有证明”中所载明的持有人必须与卡内理财账户或阳光理财权利凭证上载明的持有人为同一人。
A.正确
B.错误
[判断题]办理银行账户质押业务，业务办理人和银行账户持有人必须是同一人
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当依法执行联合国安理会及其他国家制裁或有关国际组织决议要求。
A.正确
B.错误
[单选题]账户持有人为（ ）的，也应当进一步识别其是否同时为有非居民控制人的消极非金融机构。"
A.居民企业
B.非居民企业
C.仅为中国税收居民
D.中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民"
[多选题]专用存款账户的账户名称构成方式有( )。
A.账户名称=存款人名称
B.账户名称=存款人名称+内设机构(部门)名称
C.账户名称=存款人名称+资金性质
D.账户名称=规范化简称
[单选题] 是指境内非金融机构依法在香港特别行政区或其他国家 （ 地区） 发行以人民币计价、 期限在 1 年以上（ 含 1 年） 并按约定还本付息的有价证券， 银行为其提供债券承销、 资金结算等服务。
A.境外人民币发债
B.跨境人民币贸易融资
C.跨境人民币结算
D.投资境内银行间债券市场
[单选题]单选:（ ）包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
A.交易记录
B.账户登记制度
C.账户调查
D.汇款交易附言
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户( )的个人或者机构。
A.代理人
B.授权签字人
C.所有者
D.名义持有人
[单选题]金融机构对新开立个人账户开展尽职调查时，应在个人开立账户时获取由账户持有人签署的( )，识别账户持有人是否为非居民个人。
A.非税收居民身份证明文件
B.税收居民与工作单位的劳动合同
C.税收居民收入证明文件
D.税收居民身份证明文件
[多选题]《恒丰银行非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称机构金融账户,是指账户持有人因办理下列业务而开立的账户(含人民币账户和外币账户)
A.活期存款
B.定期存款
C.保证金业务
D.账户贵金属业务
[多选题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》所称的金融账户是指账户持有人因办理下列业务而开立的账户( )，以下属于金融账户的是( )。
A.活期存款、定期存款、保证金业务
B.带有预存功能的信用卡业务
C.自营理财业务、账户贵金属业务、国债业务
D.金融衍生品业务、其他由银行发起、设立或管理的金融资产业务
[多选题]本行应当遵循（ ）的原则，针对不同类型账户，按照本办法规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。 厦国银发〔2017〕112号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（试行）》的通知
A.诚实信用
B.风险为本
C.谨慎勤勉
D.合理怀疑
[判断题]委托单位办理代扣业务需取得付款账户持有人授权
A.正确
B.错误
