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[单项选择]大额信贷业务风险报告的原则不包括（）。
A. 依法合规原则
B. 诚信尽职原则
C. 统一授信原则
D. 分级管理原则
[单项选择]XX银行信贷管理基本制度中所指的信贷业务不包括（）。
A. 本外币贷款业务
B. 再贷款业务
C. 信用证业务
D. 国内保函
[判断题]金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
[单项选择]金融机构应在大额交易发生（）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]农村流通体系建设信贷业务范围不包括（）
A. 再生物资回收体系建设
B. 农副产品批发市场建设与改造
C. 物流配送体系建设
D. 城市道路建设
[单项选择]信贷业务的审批要求不包括（）。
A. 建立贷款审批委员会的决策制度
B. 遵循专业审贷、代表表决的原则
C. 建立和完善专职贷款审批制度
D. 推行信贷资产业务报备制度
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3日内
B. 3个工作日内
C. 5日内
D. 5个日内工作
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
[单项选择]信贷业务授权应考虑的外部条件不包括（）。
A. 信用社内控管理制度的建设及执行情况
B. 信用社所在地区的经济发展水平和产业结构特点
C. 信用社所在地区的社会信用环境
D. 信用社所在地区的金融总量、同业状况和金融秩序
[单项选择]信贷业务授权应考虑的内部条件不包括（）。
A. 信用社的市场定位和客户结构
B. 信用社资产规模、资产质量和盈利等整体状况
C. 信用社主要风险管理人员和信贷员的综合素质及风险控制能力
D. 信用社所在地区企业的经营特点和管理水平
[单项选择]贷放分控中的‘贷’，不包括信贷业务流程中的（）环节。
A. 贷款调查
B. 贷款审查
C. 贷款发放
D. 贷款审批
[多项选择]哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
C. 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
D. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
[单项选择]营业网点合规督导员每月（）日前将合规报告报送县（市）行合规主管，合规主管每月（）日前将合规报告报送合规管理员。
A. 5，10
B. 5，8
C. 6，8
D. 6，10
[单项选择]法人客户以书面形式或其它有效方式向XX银行的客户部门提出信贷业务申请，其内容不包括（）。
A. 客户基本情况
B. 授信额度
C. 信用金额、品种、期限、用途
D. 担保方式、还款来源及方式
[多项选择]纳税人向税务机关进行存款账户账号报告时应报送资料有（）。
A. 税务登记证
B. 银行开户许可证或账号开立证明原件及复印件。
C. 《纳税人存款账户账号报告表》
D. 法人身份证原件及复印件
[单项选择]（）应完善风险报告贷款的资料登记手续，完成风险提示的贷款资料应整理归档备查。
A. 农合机构
B. 省联社
C. 办事处
D. 人民银行
[单项选择]以下符合大额交易报告标准的是：（）
A. 商务卡与法人、个体工商户账户之间单笔或当日累计RMB200万元（含）以上的划转
B. 个人与法人、个体工商户账户、个人账户之间单笔或当日累计RMB20万元（含）以上的划转
C. 交易一方为个人卡，单笔或当日累计外币等值2万美元（含）以上的跨境交易
D. 自然人在实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
[多项选择]财务会计制度及核算软件备案报告需要报送的资料包括：（）
A. 《财务会计制度及核算软件备案报告书》
B. 纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法
C. 财务会计核算软件、使用说明书原件及复印件（使用计算机记账的纳税人）
D. 税务机关要求报送的其他资料
