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[多项选择]商业银行应确定需要采取控制措施的业务和管理活动，依据所策划的控制措施或已有的控制程序对这些活动加以控制。主要包括以下措施：高层检查、行为控制、审批与授权、不兼容岗位的适当分离和（）。（《商业银行内部控制评价试行办法》第20条）
A. 实物控制
B. 风险暴露限制的审查
C. 验证与核实
D. 监督纠正
[单项选择]以下措施中属于主动控制措施的是（）。
A. 应用现代化管理方法和手段跟踪、检查工程实施过程，发现异常情况，及时采取纠偏措施
B. 明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理
C. 建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏离计划目标值的情况，以便及时采取措施予以纠正
D. 制定必要的备用方案，以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况
[多项选择]以下措施中是属于主动控制措施的是（）。
A. 制订必要的备用方案，以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况
B. 制订计划应有适当的松弛度，即“计划应留有余地”
C. 加强信息收集、整理和研究工作，为预测工程未来发展状况提供全面、及时、可靠的信息
D. 应用现代化管理方法和手段跟踪、检查工程实施过程，发现异常情况，及时采取纠偏措施
E. 明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理
[单项选择]控制可分为主动控制和被动控制两大类。下列控制措施中属于主动控制措施的是（）。
A. 应用现代化管理方法和手段跟踪、测试、检查工程实施过程，发现异常情况及时采取纠偏措施
B. 制定必要的备用方案，以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况
C. 明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理
D. 建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏离计划目标值的情况，以便及时采取措施予以纠正
[多项选择]商业银行内部控制措施中的实物控制主要的控制措施包括（）。
A. 账实相符
B. 实物限制
C. 双重保管
D. 定期盘存
[单项选择]以下工程造价控制措施中，不属于技术措施的是（ ）。
A. 重视设计多方案选择
B. 编制合理的施工组织设计
C. 深入技术领域研究节约投资方案
D. 严格审核各项费用支出
[单项选择]以下工程造价的控制措施中，不属于组织措施的是（ ）。
A. 明确项目组织机构
B. 明确造价控制者及其任务
C. 明确管理职能分工
D. 严格审查施工组织设计
[单项选择]正确的授权审批是销货业务中重要的内部控制措施。注册会计师应当关注以下四个关键点上的审批程序。其中，（ ）的目的是防止因审批人决策失误而造成严重损失。
A. 在销货发生之前，赊销经正确批准
B. 非经正当审批，不得发出实物
C. 销售价格、条件、运费、折扣必须经过审批
D. 审批应在授权范围内进行，不得超越审批权限
[单项选择]正确的授权审批是销货业务中重要的内部控制措施。注册会计师应当关注以下四个关键点上的审批程序。其中，为了防止因审批人决策失误而造成严重损失的是（）。
A. 在销货发生之前，赊销经正确批准
B. 非经正当审批，不得发出实物
C. 销售价格、条件、运费、折扣必须经过审批
D. 审批应在授权范围内进行，不得超越审批权限
[多项选择]下列各项中，属于对收入业务的控制措施的有（）。
A. 建立健全收入内部管理制度
B. 合理设置收入业务岗位
C. 严格执行“收支两条线”管理规定
D. 加强对票据和印章的管控
[多项选择]下列各项中，属于对支出业务的控制措施的有（）。
A. 建立健全支出内部管理制度、合理设置支出业务岗位
B. 加强支出事前申请控制、加强支出审批审核控制
C. 加强支付控制
D. 加强对支出核算和归档控制、对支出业务的分析控制
[单项选择]以下哪项是对社会最高工资采取的控制措施？（）
A. 建立最低工资制度
B. 实施个人或企业累进税制
C. 个人收入政策
[单项选择]建设工程项目进度控制措施中，采用信息技术辅助进度控制属于进度控制的（ ）措施。
A. 经济
B. 技术
C. 组织
D. 管理
[判断题]企业对照内部控制各项应用指引条文，对本单位公司层面和业务层面的控制措施进行逐条核对检查，并据此修改内部控制相关制度与流程，能确保内部控制有效性。（）
[填空题]稳定控制措施设计应与系统设计同时完成。合理设计稳定控制措施和（）等解列措施，合理、足量地设计和实施高频切机、低频减负荷及低压减负荷方案。
[判断题]授信业务的风险评价环节是对具体业务所涉及的各类风险因素进行分析，进而识别风险并提出控制措施的过程，因此授信业务的风险评价环节是授信业务流程中的关键环节。
[单项选择]中国银行在BOCNET3.2中推出的电子商务产品包括（）。
A. B2C网银支付产品
B. 报关及时通
C. B2B普通支付产品、B2B监督支付产品
D. B2B标准支付产品、B2B监管支付产品
[单项选择]丙公司在采购与付款循环中实施的以下各种控制要求中，与负债“完整性”认定关系最为密切的控制措施是（）。
A. 会计主管应监督为采购交易而编制的记账凭证中账户分类的适当性
B. 验收单均经事先连续编号并确保已验收的采购交易登记入账
C. 验收单、供应商发票上的日期与采购明细账中的日期核对一致
D. 独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付凭单档案中的总金额的一致性
[多项选择]常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少及风险转移。下列可行的风险控制措施中，属于风险消除的有（）。
A. 电焊作业时清除附近的可燃物
B. 降低可燃物的存放数量
C. 安排适当的人员看管可燃物
D. 对房屋建筑实施财产保险
E. 不在可燃物附近燃放烟花爆竹
