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[判断题]农村商业银行不得向未经征信中心批准建立或变相建立的个人信用信息基础数据库提供个人信用信息。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当建立和完善股权信息管理系统和股权管理制度,做好()等工作。
A. 股权信息登记
B.关联交易管理
C.信息披露
D.股东信息
[判断题]商业银行不得向未经信贷征信主管部门批准建立或变相建立的个人信用数据库提供个人信用信息。
A.正确
B.错误
[多选题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户( )等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。
A.开立
B.迁移
C.变更
D.撤销
[单选题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户( )监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。以下哪条行为不属于被监测内容
A.开立
B.迁移
C.变更
D.撤销
[判断题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽省农村商业银行系统银行股权质押贷款管理办法》规定，农商银行要建立和完善与股东经营风险间的防火墙，注意规避因股东质押银行股权而产生的各类风险。
A.正确
B.错误
[单选题]关于检查商业银行是否建立了完善银行卡操作规程并严格按章执行的内容,说法错误的是( )。
A.对空白卡和制卡业务的管理
B.对成品卡和密码信函的登记管理
C.对柜员管理
D.对持卡人欺诈进行侦测
[判断题]存款人开立银行结算账户，应授权开户银行可通过个人信用信息基础数据库查询其信用信息。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行经营信用卡业务，应当建立健全信用卡业务风险管理和内部控制体系，严格实行（），有效识别、评估、监测和控制业务风险。
A.A：风险管理
B.B：内部管理
C.C：授权管理
D.D：授信管理
[判断题]建立和完善社会信用制度是规范市场秩序的治本之策()
A.正确
B.错误
[简答题]王某打算去B银行办理一张自己的信用卡,但是银行工作人员要求王某提供其财产信息和信用额度等。请问,银行工作人员的行为符合法律规定吗?
[单选题]《安徽农村商业银行系统农户小额信用贷款管理办法》规定，农商银行要扩大农户经济档案建立范围,力争符合贷款条件的农户建档面达到（ ）。
A.60%
B.80%
C.90%
D.1
[多选题]银行应加强对消费者的信用管理,逐步完善存款人信用记录档案,对于( )的消费者,银行有权实施更严格的身份认证措施。
A.有犯罪前科
B.不正当使用银行账户
C.存在不良信用记录
D.无稳定收入来源
[判断题]凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当完善以企业信用评估为基础的授信方法，将________纳入授信额度，实行统一授信管理。
A.A：担保类表外业务、承诺类表外业务
B.B：担保类表外业务、公司理财业务
C.C：承诺类表外业务、代理代销保险业务
D.D：公司理财业务、代理代销保险业务
[判断题]商业银行应当经常对个人信用数据库的查询情况进行检查，确保所有查询符合《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定，并定期向中国人民银行及征信服务中心报告查询检查结果。
A.正确
B.错误
[多选题]政策性银行商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )和收款人的姓名住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称账号住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.国籍
[判断题]单位银行结算账户开户时应该先建立法人信息再建立对公客户信息，最后开立单位银行结算账户。（）
A.正确
B.错误
