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[判断题]对于代理他人汇款的，单笔交易金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的，且未达到人民币5万元或者外币等值1万美元的，业务受理岗除须在《个人结算业务申请凭证》“代理人栏”内填写姓名、联系电话、证件名称、证件号码外，还需补填写代理人证件到期日。
A.正确
B.错误
[单选题]对于代理他人汇款的，单笔交易金额达到或超过人民币5万元时，下列关于身份联网核查的说法正确的是（）。
A.仅需对卡主本人身份信息进行核查
B.仅需对代理人的身份信息进行核查
C.需对收款人的身份信息进行核查
D.需同时对卡主本人以及代理人的身份信息进行核查
[判断题]对于代理他人汇款的，单笔交易金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元的，若已通过影像集中处理系统交易流程控制对代理人及被代理人身份信息进行联网核查的，可以不扫描身份证件复印件及联网核查记录上传
A.正确
B.错误
[判断题]使用智能路由交易办理代理他人汇款的，单笔交易金额小于人民币1万元的，可不录入代理人信息。
A.正确
B.错误
[多选题]支付机构对每月累计外汇收支总额超过等值（）美元的及单笔交易金额超过等值（）美元的客户交易情况报送大额收支交易报告。
A. 10万美元
B. 20万美元
C. 1万美元
D. 5万美元
[单选题]对于代理他人汇款的，单笔交易金额（），业务受理岗除须在《个人结算业务申请凭证》“代理人栏”内填写姓名、联系电话、证件名称、证件号码外，请注意还需补填写代理人证件到期日，并确保系统录入信息与单据填写内容的一致性。
A.达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的，且未达到人民币5万元或者外币等值1万美元的
B.达到或超过人民币5万元或者外币等值1000美元的，且未达到人民币10万元或者外币等值5万美元的
C.达到或超过人民币10万元或者外币等值1000美元的，且未达到人民币100万元或者外币等值10万美元的
D.以上选项都错误
[单选题]支付机构外汇业务的单笔交易金额原则上不得超过等值（ ）美元。
A. 1万
B. 3万
C. 5万
D. 10万
[单选题]支付机构每月向向注册地外汇分局报送数据，对每月单笔交易金额超过等值（ ）美元的客户交易情况报送大额收支交易报告。
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 50万
[判断题]支付机构外汇业务的单笔交易金额原则上不得超过等值10万美元。合作银行可根据支付机构风险控制能力等情况在经登记的单笔交易限额内确定实际的单笔交易限额。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额（）以下，且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额（）以下的交易。
A.1%；5%
B.2%；5%
C.1%；4%
D.2%；4%
[判断题]一般关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额1%以下,且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额5%以下的交易.（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]支付机构外汇业务的单笔交易金额原则上可为下列金额 （）。
A. 1万美元
B. 5万美元
C. 10万美元
D. 20万美元
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上的，应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户由他人代理转账单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
