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[多选题]交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（ ）报告给中国人民银行的制度。
A.全部金融交易信息
B.超过规定金额以上金融交易信息
C.规定金额以下的金融交易信息
D.有洗钱嫌疑的金融交易信息
[多选题]承担大额交易和可疑交易报告义务的主体包括( )。
A.商业银行
B.期货公司
C.保险公司
D.农村信用社
E.房地产公司
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接收（ ）的监督、检查。
A.中国反洗钱监测分析中心；中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行当地分支行；中国人民银行及其分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心；中国反洗钱监测分析中心
D.中国反洗钱监测分析中心；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
E.中国人民银行当地分支行；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
F.中国银行保险监督管理委员会当地分值机构；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
[多选题]可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易
A.金额有异常情形
B.频率有异常情形
C.流向有异常情形
D.与客户身份或经营性质不符的资金交易
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
[判断题]大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。
A.正确
B.错误
[多选题]下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（ ）
A.法人机构应设置专职人员负责大额和可疑交易报告工作
B.应当规定可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
[多选题]金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括和两类。（ ）
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
[判断题]车站在完成作业计划过程中，应认真执行作业的逐级报告制度和联系制度。
A.正确
B.错误
