更多"[判断题] 杀猪盘案件中,诈骗团伙的资金不会回归生活()"的相关试题:
[单选题] 杀猪盘案件中诈骗团伙接触被害人的方法通常为( )
A. 网络交友
B. 网站广告
C. 电话骚扰
D. 黑客技术
[多选题]“杀猪盘”案件中资金流研判方法:
A.反向查询
B.生活花销的源头
C.银行卡
D.支付宝、微信
E.审讯依据
F.案件证据
[判断题] 杀猪盘案件中,没有电子证据时,要让嫌疑人多讲述诈骗细节,这是判定案件的唯一性证据()
A.正确
B.错误
[判断题] 杀猪盘案件中,研判资金流和信息流,侧重点要放在从“三流”中寻找破绽( )
A.正确
B.错误
[多选题] 下列关于杀猪盘案件的说法中正确的是()
A. 放长线诈骗,养的越久,骗的越狠
B. 多以冒充客服退货退款的形式接触被害人
C. 嫌疑人多以婚恋交友的形式接触被害人
D. 在案件研判过程中,资金流与网络流,毫无关系,无法相互印证
[判断题] 杀猪盘案件中,嫌疑人在作案前期警惕性比较低,研判时要多留意嫌疑人实施诈骗前的细节操作,寻找突破口()
A.正确
B.错误
[单选题] 杀猪盘案件中,在对嫌疑人微信IP地址研判的过程中,周期越( )越好
A. 短
B. 长
C. 无法确定
D. 无所谓
[判断题] 侦办“杀猪盘”案件时如果没有电子证据,我们在做笔录时就要多让嫌疑人讲诈骗细节,在没有电子证据的情况下,这些是能判断案件唯一性的证据,如果这个案件不是这个人做的他是不会知道这些细节的,最后再结合他的资金流,反向查询的辅证,基本就可以保证嫌疑人的成功诉讼了
A.正确
B.错误
[判断题]侦办“杀猪盘”案件时如果没有电子证据,我们在做笔录时就要多让嫌疑人讲诈骗细节,在没有电子证据的情况下,这些是能判断案件唯一性的证据,如果这个案件不是这个人做的他是不会知道这些细节的,最后再结合他的资金流,反向查询的辅证,基本就可以保证嫌疑人的成功诉讼了。
A.正确
B.错误
[多选题] “杀猪盘”类案件的特点:
A. 诈骗团伙能控制平台网站、PP或盘口
B. 诈骗团伙能掌握被害人输赢或提现
C. 接触被害人方式通过互联网交友或网恋
[多选题] “杀猪盘”类案件侦办的技战法:
A. 谈信息流(通讯流、网络流)和资金流的侦查方法
B. 查两流,不仅要查,更要综合分析两流,找破绽
C. 为什么查完两流案子还毫无进展?要改变思维模式
D. 善于从嫌疑人口中获取业内情报,探索新技巧
[单选题]单选"电信网络诈骗案件类别子类中不属于网络婚恋、交友类(非杀猪盘)的是下列()
A.冒充外国军人
B.网络婚恋
C.虚假投资理财
D.网络交友"
[单选题]赵某(10年前因电信诈骗被判有期徒刑2年)与诈骗团伙共谋后,商定帮助诈骗团伙到银行提取诈骗所得。去年1月至今年5月,赵某雇佣他人前往A省B市、C省D市等地,在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账共计800余万元。此外,去年3月至10月,赵某还在B市采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段,骗取他人财物共计15.5万元。关于上述案件,下列说法错误的是( )。
A.B市或者D市公安机关均可对赵某等人在当地涉嫌犯罪案件行使管辖权
B.对赵某等人在B市和D市涉嫌犯罪案件可依法并案侦查
C.赵某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和诈骗罪,应当从一重罪处罚
D.对赵某应当酌情从重处罚
