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发布时间:2024-06-11 20:51:08

[多选题]假名账户中止服务申请受理行需向开户行提供的见证材料包括( )。
A.A.客户向开户行出具的《声明书》原件
B.B.户身份证件复印件或影印件,如证件类型为居民身份证的则同时提供身份证件联网核查结果。
C.C.受理行与客户沟通核实的谈话记录复印件或影印件
D.D.受理行填制的纸质《假名账户中止服务申请书》并加盖核算用章,申请书内容应包括但不限于:客户姓名、证件类型、证件号码、疑似假名账户账(卡)号、电子银行注册情况、经办人及审核人。

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[多选题]假名账户中止服务申请受理行需向开户行提供的见证材料包括( )。
A.A.客户向开户行出具的《声明书》原件
B.B.户身份证件复印件或影印件,如证件类型为居民身份证的则同时提供身份证件联网核查结果。
C.C.受理行与客户沟通核实的谈话记录复印件或影印件
D.D.受理行填制的纸质《假名账户中止服务申请书》并加盖核算用章,申请书内容应包括但不限于:客户姓名、证件类型、证件号码、疑似假名账户账(卡)号、电子银行注册情况、经办人及审核人。
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]处置假名个人银行存款账户中,对符合以下( )情况的,开户行要将疑似假名账户视为待核实账户,并中止提供银行服务。
A.A.根据开户凭证所留联系信息无法与账户开立人取得联系。
B.B.根据联系信息能够与账户开立人取得联系但账户开立人不愿配合我行身份核实、账户处置等工作。
C.C.经核实后证实账户开立人身份与银行留存证件身份信息不符,或账户开立人无法提供账户介质及账户密码验证不正确的。
[判断题]根据客户要求,我行可以为客户开立匿名账户或假名账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易。
A.正确
B.错误
[多选题]开户行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______,应判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[单选题]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

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