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[多项选择]以下哪些属于广东农信社建库的主要风险点（）
A. 开户机构审核印鉴卡是否真实、有效，填写要素是否齐全，预留印鉴是否清晰
B. 开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构，建库机构是否在规定工作日内完成建库
C. 录入系统的数据是否与印鉴卡要素一致，应重点关注印鉴启用日期等要素
D. 印鉴库数据及图像信息是否清晰
E. 挂失申请书及挂失登记簿登记要素是否齐全
[多项选择]按广东农信社对电子商业汇票系统客户签约的规定，以下属于签约业务的主要风险点的有（）
A. 判断申请开通服务的账户类型是否适宜办理票据业务
B. 审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全
C. 客户填写的《广东省农村信用社/农村商业银行电子商业汇票业务申请表》上加盖的公章是否和预留的一致
D. 客户填写的《广东省农村信用社/农村商业银行电子商业汇票业务服务协议》上加盖的公章是否和预留的一致
E. 确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实业务委托书
[多项选择]按广东农信社对电子商业汇票系统贴现的规定，以下属于买断式贴现的主要风险点的有（）
A. 客户的账户是否有足够余额
B. 贴现申请签收后，是否即时执行放款
C. 贴现申请回复前，有无对贴现申请进行审批
D. 客户是否存在撤销提示承兑或撤票的行为
E. 客户是否存在撤销贴现申请的行为
[多项选择]以下哪些属于广东农信社柜员凭证处理的主要风险点（）
A. 装订传票的人员不认真负责，没有对传票的完整性进行检查，导致业务凭证缺失
B. 会计档案管理人员由于疏忽大意，造成凭证破损、鼠咬、变质或丢失等
C. 柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密
D. 柜员在完成交易操作后，由于柜员卡没有妥善保管，造成柜员卡被盗用
E. 柜员没有认真清点物品箱实物，造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致
[多项选择]以下哪些属于广东农信社柜员离职处理的主要风险点（）
A. 调动柜员必须在调动前清空及上缴柜员物品箱，并进行柜员正式签退
B. 联社（总行）应根据当地经济发展水平，业务量大小设置柜员级别限额
C. 柜员离职后，应将柜员卡入柜上锁保管，除本人外任何人不得私自取得或用作他用
D. 柜员退休（内退）、辞职、调离柜员相关岗位时需将该柜员柜员卡置为"废止"状态，并将柜员卡收回作剪磁作废处理
E. 柜员离职应及时进行离职处理，并由专人收回上缴柜员卡
[多项选择]以下哪些属于广东农信社钥匙新增领用的主要风险点（）
A. 已刻制的印章与申请书记录印章种类和内容不相符
B. 无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
C. 当柜员出现钥匙遗失时，未及时上报上级管理机构申请更换
D. 委派非专业人员更换金库库房门或保险柜锁
E. 假币未入库保管，易造成假币遗失，流出银行
[多项选择]按广东农信社电子商业汇票系统的相关规定，以下属于央行卖出商业汇票业务的主要风险点的有（）
A. 票据要素输入有误
B. 央行卖票回复前，有无对央行卖票申请进行审批
C. 央行是否存在撤销卖票申请的行为
D. 票据交付后，是否收到清算资金
E. 贴出前，有无签订再贴现协议或合同
[多项选择]按广东农信社电子商业汇票系统转贴现的规定，以下属于转贴现贴出业务的主要风险点的有（）
A. 转贴现类型未正确分类
B. 需注意如利率数值等其他要素是否需要修改
C. 票据交付后，是否收到清算资金
D. 资金管理部门有无审批确认
E. 贴出前，有无签订转贴现协议或合同
[多项选择]以下哪些属于广东农信社柜员备用卡管理的主要风险点（）
A. 联社（总行）应根据当地经济发展水平，业务量大小设置柜员级别限额
B. 调动柜员必须在调动前清空及上缴柜员物品箱，并进行柜员正式签退
C. 备用卡应由专人保管，设置使用登记簿，对每次领用和归还进行详细登记
D. 重新制卡后，必须立即收回备用柜员卡，取消与原柜员的关联，并在核心业务系统内将备用卡回收处理
E. 柜员收到值班通知后在离开原机构前必须清空物品箱，否则不能在值班机构登陆
[多项选择]以下哪些属于广东农信社重要空白凭证领用的主要风险点（）
A. 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
B. 无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
C. 没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险
D. 交易处理后未及时打印"重要空白凭证及有价单证调拨单"，导致无交易传票或需要手工制单
E. 调入机构未根据"重要空白凭证及有价单证调拨单"核对实物即作入库处理
[多项选择]以下哪些属于广东省农村信用社机构撤并的主要风险点（）
A. 各联社（总行）应认真核对银信中心下发的机构参数表，确保各级业务隶属关系正确，以保证业务的正常开展
B. 新增机构的联社需为新增机构制定严格的劳动组织和岗位责任方案，核定其经营范围、机构级别，防止新增机构越级、越权操作的行为
C. 联社（总行）设置柜员级别限额应确保授权额度级别的均匀性、连续性，避免出现级别过少的情况
D. 撤并机构应注意自助设备的清机、停机、地址的变更等准备工作，确保上线后自主设备的正常稳定运行
E. 撤并机构应按要求对内部账、在途业务、支付系统往来挂账、查询查复进行及时清理，确保撤并工作顺利
[多项选择]以下哪些属于广东农信社办理账户基本信息变更的主要风险点（）
A. 录入的冲正内容是否与原交易录入内容一致
B. 定期存款开户证实书是否为本网点签发
C. 支票是否加盖预留印鉴，是否在有效期限内
D. 客户提交的资料和证件是否真实、有效，齐全
E. 柜员录入要素等内容是否正确
[多项选择]以下属于广东农信社省辖对公通存业务主要风险点的有（）
A. 客户提交的原始凭证填写不正确、不完整
B. 授权审核不严格
C. 冲正手续不完善，监控缺失，导致误撤销、甚至故意冲销
D. 柜台冲销、补正操作不符合规定，非法挪用客户资金
E. 对可疑交易未做反洗钱登记
[多项选择]以下哪些属于广东农信社对个人通知存款开户的主要风险点控制（）
A. 审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致
B. 审核客户提交的身份证及相关资料是否真实、有效
C. 审核是否达到起存金额5万元
D. 审核印鉴卡片填写内容是否符合规定
E. 审核企业法人、代理人身份证及授权书是否真实
[多项选择]以下属于广东农信社银行IC.卡换卡业务主要风险点的有（）
A. 客户填写的业务申请书、挂失申请书等相关资料是否正确
B. 客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全
C. 柜员录入的卡号是否正确
D. D.收回的I卡卡片上的电子现金余额是否清零
E. 客户办理登记簿"退还"时，是否本人持有效证件办理
[多项选择]以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有（）
A. 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账
B. 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚
C. 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
D. 资金不及时汇出，被挪用
E. 补打业务交易单，用于其他非法行为。
[多项选择]以下对广东农信社个人住房公积金账户业务主要风险点的描述正确的有（）
A. "批量开户通知书"的资料是否齐全
B. "批量开户通知书"的资料及印鉴是否真实
C. TXT文件与纸质明细核对不相符
D. TXT电子文件没有按规定的格式处理
E. 对开户信息没有进行联网核查
[多项选择]以下对广东农信社公积金归集户支取的主要风险点描述不正确的是（）
A. 归集户支取时，印鉴不真实
B. 归集户支取时，收款单位不是《账户委托监管协议》中规定的单位
C. 归集户支取时，收款账号不是《账户委托监管协议》中规定的账号
D. 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
E. 客户账户开户后是否送人行审核
[多项选择]以下属于广东农信社银行卡书面挂失解挂业务的主要风险点的有（）
A. 柜员录入的卡号是否正确
B. 客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全
C. 单位卡代理办理，是否出具授权书及相关有效身份证件
D. 对于未能提供挂失业务申请书客户联的情况，是否打印相关免责条款并交客户确认签名
E. 对死亡等特殊情况，需要出具"继承权证明书"和继承人的身份证件是否真实、有效，齐全
