更多"[单选题]根据人行3号令规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元"的相关试题:
[单选题]根据人行3号令规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当提交大额交易报告。
A.5万元
B.10万元
C.20万元
D.50万元
E.100万元
[判断题]发生单笔或者当日累计人民币交易10 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换等交易，金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上.外币等值（ ）万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换.现金汇款.现金票据解付及其他形式的现金收支，需要报告大额交易报告。
A. 5；1
B. 20,1
C. 50,5
D. 50,10
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,要求报告大额交易。
A.20,5;
B.20,10;
C.10,5;
D.5,1
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,要求报告大额交易
A.20，5
B.20，10
C.10，5
D.5，1
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1；5
B.50；100
C.5；20
D.5；1
[判断题]对于法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元以上或者外币等值20 万美元以上的款项划转，金融机构不需要提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,金融机构应当报告大额交易。
A. 20;5
B. 50;5
C. 20;10
D. 50;10
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当报告大额交易
A. 100;10
B. 200;10
C. 100;20
D. 200;20
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转,金融机构应当报告大额交易。
A. 20;1
B. 20;10
C. 50;10
D. 50;20
[单选题]现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上以上的业务,必须进行联网核查与身份影像处理。
A.1(含）
B.1（不含）
C.5(含）
D.5（不含）
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
