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[多选题]依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:( )
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
D.以上说法都对。
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[单选题]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（ ）。
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银保监会
[多选题]依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )
A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D.临时冻结不得超过24小时。
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许，不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》第三条.第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门.机构共同履行反洗钱监督管理职责。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指( )。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D.中华人民共和国公安部
[判断题]反洗钱黑名单指按照国家反洗钱相关法律法规规定及本机构反洗钱监测工作需要而确定为涉嫌洗钱和恐怖融资活动的客户。
A.正确
B.错误
[单选题] 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
