更多"[判断题]客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为"的相关试题:
[判断题]客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力；另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（ ）的原则，严格客户身份识别。
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
[多选题]客户身份识别的基本原则有( )
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.持续性
[判断题]保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括 ( )
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E.联系方式
F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问，可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别完整性原则主要包括（ ）
A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
C.完整机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
D.金融机构应在持续关注的基本上，尽量保持客户的风险等级不变
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
