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[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后( )个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.7
C.10
D.30
[判断题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分风险等级。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的( )工作日内划分其风险等级。
A.3个
B.5个
C.10个
D.15个
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的 ( )工作日内划分其风险等级.
A.10
B.5
C.3
D.2
[单选题]对于新建立业务关系的客户,我行应在建立业务关系后的()个工作日内评定其风险等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请,银行业金融机构应于受理之日起 3 个工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的,可延长至( )个工作日,并提前告知查询人。 (3%)
A.5
B.10
C.15
D.30
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请,银行业金融机构应于受理之日起3个工作日内办结。如有特 殊情况需延长办理时间的,可延长至( )个工作日,并提前告知查询人。
A. 5;
B. 10;
C. 15;
D. 30;
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请,银行业金融机构应于受理之日起3个工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的,可延长至()个工作日,并提前告知查询人。
A.5
B.10
C.15
D.30
[判断题]金融机构确认误收或者误付假币的,应当在3个工作日内向当地中国人民银行报告,并在3个工作日内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.30
[判断题]金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.5
B.3
C.10
D.当天
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.10
C.7
D.5