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[多选题] ( )网点员工在运用智能设备为客户服务时,必须面对面审核客户身份及业务办理意愿的真实性,严禁仅凭影像资料进行审核。以下行为要坚决杜绝的是()
A.距离客户较远进行业务审核
B.在远程审核业务
C.未亲见客户本人,单凭移动助手相关影像资料或人脸识别结果审核业务
D.亲见本人后通过移动助手进行业务审核
[判断题]身份认证审核，是审核人员通过面对面方式核实客户身份和客户意愿，并在设备端通过指纹认证方式完成审核的过程，审核内容主要包括：客户本人与所持二代身份证是否一致，客户现场拍照是否本人等内容。
A.正确
B.错误
[判断题]( )必须面对面审核客户身份及业务办理意愿的真实性,严禁仅凭影像资料进行审核。
A.正确
B.错误
[多选题]非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银行应重点审查的交易是（ ）。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B.金额特别巨大的网上资金交易。
C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D.关联企业之间的异常POS交易。
[多选题]非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（ ）。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D.关联企业之间的大额异常交易。
[判断题]《国家电网公司供电客户服务提供标准》：代办机构的服务方式包括面对面和客户自助。
A.正确
B.错误
[多选题]经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的（ ）等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
A.交易方式
B.规模
C.频率
D.账户余额
[多选题]非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（ ）。
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。
B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
C.金额特别巨大的网上资金交易。
D.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
[判断题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指,金融机构利用电话、网络、自助银行以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时应采用如下哪些手段识别客户身份。()。
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期
[判断题]供电营业厅的服务方式包括面对面、电话、书面留言、传真、客户自助。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]利用电话、网络、ATM等自助机具及其他方式为客户提供非面对面的服务时,金融机构应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。( )
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
[单选题]利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证
[判断题]银行可采取面对面、短信等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（ ）
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期
