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[多项选择]在应用“中国农业银行信贷管理系统”（以下简称CMS）过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员记过至开除处分：（）
A. 未在规定时间和范围内完成系统建设（包括总行规定的各种系统接口的建设）和推广，影响信贷数据的传输，造成数据严重缺漏、失实的；
B. 蓄意在CMS中录入虚假信息，误导决策或逃避上级行监控或谋取个人私利的；
C. 对分管的客户信息、决策信息、台账信息、贷后管理信息、贷款风险分类信息等不能真实、准确、完整、及时地录入，造成系统数据信息严重失实的；
D. 未按规定对客户进行分类管理，造成客户和信贷业务信息资料无人维护，数据严重缺漏、失真，误导信贷决策的；
[多项选择]有下列（）违规行为之一的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告处分；造成严重后果的，给予记过至开除处分。
A. 无故拒绝受理本网点已开办的相关业务的
B. 擅自抽换账卡或者凭证的
C. 擅自办理计算机冲正业务的
D. 在柜员自己的终端上办理本人的存取业务的
[单项选择]依照《安徽省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定，高管人员有下列（）行为之一的，给予记过至撤职处理。
A. 不按规定建立审贷委员会（组）或成员组成不符合规定；
B. 将本单位的盈利业务交由亲友经营的；
C. 在其它经济组织兼职或经商的
D. 独自经营或与他人共同经营工商企业
[多项选择]应用CMS中，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分：（）
A. 对系统中要求由本部门处理的各类信贷业务，不能及时处理，影响业务办理的；
B. 不能够或不及时通过CMS网络向上级行传输信贷数据；
C. 未按规定完成各种系统接口数据提取、交换的；
D. 技术维护不到位，造成系统运行出现事故的。
[多项选择]违反信贷业务规章制度中，有下列行为之一的，给予有关责任人员开除处分：（）
A. 发放虚假住房按揭贷款、虚假汽车贷款和虚假质押贷款，造成100万元（含）以上资金风险的；
B. 账外发放贷款的；
C. 泄露贷审会审议内容的；
D. 转移银行承兑汇票保证金或其他保证金的；
E. 动用质押存款或存单的；
F. 内外勾结、弄虚作假骗取银行贷款的。
[多项选择]在信贷资产风险分类中，有下列（）行为的，给予有关责任人通报批评或经济处罚；情节严重的，给予警告至记大过处分。
A. 不执行不良信贷资产的认定标准和程序的
B. 进行虚假记载，误导性陈述或重大遗漏的
C. 故意低估或者高估信贷资产风险的
D. 违规调整分类结果的
E. 因故意或重大过失行为，影响信贷资产风险分类结果的
[多项选择]办理贸易融资业务，有下列行为之一的，给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）
A. 违反有关规定办理保理、福费廷业务的；
B. 违反有关规定办理出口商业发票融资业务的；
C. 未对信用证、单据进行审核即办理出口议付、押汇的；
D. 突破现行制度规定办理贸易融资业务，但未经批准或未按规定上报核准的；
[多项选择]在客户评级授信中，有下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至开除处分：（）
A. 擅自更改评级标准和指标，弄虚作假核定客户信用等级和最高授信额度的；
B. 蓄意利用虚假客户资料，评定信用等级和确定统一授信额度的；
C. 对生产经营发生重大不利变化或出现其他重大不利因素的客户，未及时下调信用等级和调整或终止授信额度的；
D. 向客户泄露内部统一授信额度的。
[多项选择]违反信贷业务规章制度中，有下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至撤职处分：（）
A. 未实行贷款审查委员会制度的；
B. 未实行审贷部门分离或岗位分离的；
C. 未实行信贷业务报备、备案制度的；
D. 未实行信贷部门负责人业务任职资格认定的。
[多项选择]呆账贷款核销工作中，有下列（）行为的，给予有关责任人员通报批评或经济处罚；情节严重的，给予有关责任人员警告至记过处分。
A. 对已批准核销的贷款或其他损失，未建立账销案存制度并进行追索的
B. 对已核销的贷款未建立台账并进行表外登记、管理的
C. 违反呆账贷款和其他损失核销申报、审查、审批程序规定，或超越呆账贷款核销审批权限，违规核销的
D. 虚报、隐瞒实际情况办理呆账贷款核销，或伪造核销材料的
E. 对应核销的呆账贷款隐瞒不报，长期挂账的
[多项选择]根据《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》，信贷经营管理过程中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分（）
A. 未按规定对贷款形态及时进行认定、调整、登记的；
B. 在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查，或无书面检查报告的；
C. 未按审批内容办理信贷业务，对审批时所附的相关限制性条件不落实的；
D. 对贷款检查中发现的违规行为未予以指出并采取相应措施的
[多项选择]根据《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》，信贷审查过程中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人员撤职至开除处分（）
A. 隐瞒审查中发现重大问题的；
B. 未经调查程序进行审查并提交正式审查报告的；
C. 不坚持独立审查原则，按照他人授意进行审查的；
D. 审查通过明显不符合国家产业政策、信贷投向的调查报告和评估报告的
[多项选择]根据《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》，信贷调查过程中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人员撤职至开除处分（）
A. 帮助客户编造虚假材料套取银行信用的；
B. 未按规定对信贷业务的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查的；
C. 对发现的重大问题故意隐瞒，误导审查的；
D. 未按规定对客户测定信用等级的
[多项选择]有下列行为之一的，依照有关规定，从重给予行政处分，直至开除公职。（）
A. 会计人员擅自作主或者主动策划违反财经法规的
B. 资产处置收入、利息收入或其他收入不按规定入帐的
C. 授意、指使、强令会计机构或会计人员违反财经法规的
D. 截留、挪用分配给下级单位经费的
[单项选择]有票据欺诈行为之一，情节轻微，不构成犯罪的，依照国家有关规定给予（）处罚。
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 争执
[多项选择]信贷经营中有（）行为的，给予有关责任人员撤职、留用察看或者开除处分
A. 明知申请人不符合贷款条件，仍伙同借款申请人提供虚假调查材料的
B. 对发现的重大问题故意隐瞒，误导贷款审查、决策失误，造成贷款损失的
C. 私自销毁、隐匿、篡改信贷资料、数据或者凭证的
D. 弄虚作假或者与客户蓄意串通，骗取信贷资金的
[多项选择]县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员，有下列（）行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
A. 对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的
B. 对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的
C. 发现违法行为不予查处的
D. 不依法履行监督管理职责的其他行为
E. 伪造学历的
