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[单选题]对于已确立过风险等级的客户, 金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限, 实现对风险的动态追踪。 原则上, 风险等级最高的客户的审核期限不得超过( )。
A.一个月
B.两个月
C.半年
D.一年
[单选题]对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，一般风险等级客户的审核期限为（）
A.半年
B.一年
C.两年
D.五年
[单选题]对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，较低风险和低风险等级客户的审核期限为（）
A.半年
B.一年
C.两年
D.五年
[单选题]对于已确立过风险等级的客户，营业机构应定期对其进行重新审核，实现对风险的动态追踪。其中，高风险和次高风险等级客户的审核期限为（）
A.半年
B.一年
C.两年
D.五年
[单选题]开展电子银行业务的金融机构，应根据其电子银行发展和管理的需要，至少每( )年对电子银行进行一次全面的安全评估
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
[单选题]同一客户号下含不同风险等级的账户,以账户( )风险等级定义客户风险等级;同一客户同时满足两个以上风险等级,以( )风险等级定义客户风险等级。( )
A.最高 最高
B.最低 最高
C.最高 最低
D.最低 最低
[多选题]按照洗钱和恐怖融资的风险程度，客户洗钱风险等级分为：
A.高风险
B.次高风险
C.中风险
D.低风险
[单选题]金融机构应（ ）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[判断题]本行个人理财类产品销售严格落实产品风险等级与客户风险承受能力匹配原则,客户不可购买风险等级与其风险承受能力不匹配的理财类产品。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.15
[判断题]通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。
A.正确
B.错误
