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发布时间:2023-09-29 20:13:48

[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的()小时,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72

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[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的( )小时,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
[多选题]农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
[多选题]金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测?( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D.申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
[单选题]对应当组织开展延伸调查的火灾范围,描述准确的是()。
A.造成人员死亡的火灾
B.造成人员受伤的火灾
C.重大社会影响的火灾
D.造成人员死亡和重大社会影响的火灾
[判断题]民航生产经营单位应当组织开展安全培训,建立培训档案,定期组织复训和考核。未经安全教育和培训,或者经教育和培训后考核不合格的人员,不得上岗作业。
A.正确
B.错误
[多选题]各级保密行政管理部门应当组织开展经常性的保密宣传教育。机关、单位应当定期对本机关、本单位工作人员进行( )等方面的教育培训。
A.保密形势
B.保密法律法规
C.保密技术防范
D.保密级别
[单选题]( )应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。
A.县级人民政府
B.市级人民政府
C.各级人民政府
D.省级人民政府
[单选题]各级人民政府应当组织开展经常性的( ),提高公民的消防安全意识。
A.消防安全检查
B.消防宣传教育
C.消防防火巡查
D.消防疏散演练

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