更多"借款人的支付行为中是否存在“化整为零”现象是（）的审核重点内容"的相关试题:
[单项选择]核查借款人是否存在化整为零规避贷款人受托支付的情形属于（）工作。
A. 明确支付审核要求
B. 加强贷款资金发放和支付后的核查
C. 明确贷款发放前的审核要求
D. 审慎合规地确定贷款资金在借款人账户的停留时间和金额
[填空题]根据中国银监会《固定资产贷款管理暂行办法》，当借款人违反合同约定，以化整为零方式规避贷款人受托支付时，贷款人应当根据（）停止贷款资金的发放和支付。
[单项选择]检查三产公司的卷烟销售情况，还要重点检查是否存在无证批发卷烟的行为，是否存在（）卷烟的行为，是否存在不执行高价卷烟零售限价的行为。
A. 内销
B. 特供
C. 低价销售
D. 外部购进
[单项选择]各级别审核员均应遵守CCAA审核员行为规范。不应发生的现象是（）
A. 不介入冲突或利益竞争，
B. 不讨论或透露任何与工作任务相关的信息，除非应法律要求或得到委托方和/或聘用单位的书面授权；
C. 不接受受审核方及其员工或任何利益相关方的任何贿赂、佣金、礼物或任何其它利益，也不应在知情时允许同事接受；
D. 不拒绝受审核方提出的相关咨询要求。
[多项选择]依民事法律行为是否存在对待给付即对价为标准，可以将法律行为分为（）。
A. 有偿法律行为
B. 有因法律行为
C. 无因法律行为
D. 主行为
E. 无偿法律行为
[单项选择]受托支付的支付控制中支付审核要求不包括（）。
A. 放款核准情况
B. 资金用途
C. 借款人所填列的账户基本信息是否完整
D. 分析借款人是否按约定金额和用途实施支付
[多项选择]交通警察应当（）收集能够证实违法行为是否存在、违法情节轻重的证据。
A. 公正
B. 全面
C. 公平
D. 及时
E. 合法
[单项选择]下列不属于受托支付方式支付条件审核内容的是（）。
A. 借款人交易对象姓名
B. 担保条件是否落实
C. 收款账户及开户行等是否填写完整
D. 是否与贷款用途证明材料一致
[单项选择]在烟草专卖管理关系中，不能依据零售户库存卷烟数量的多少作为推定当事人是否存在非法批发行为存在的证据，必须以当事人是否存在非法批发行为的客观事实证据来判定。这说明证据必须具备（）。
A. 合法性
B. 真实性
C. 关联性
D. 客观性
[多项选择]信贷作业监督是指农发行在信贷业务审批后，对（）进行审核监督，决定是否放款、是否同意支付贷款资金的控制和管理过程。
A. 贷前条件落实情况的完整性与合规性
B. 信贷合同的业务合规性与填写的规范性
C. 资金计划规模审批情况
D. 贷款资金支付的合理性与合规性
[单项选择]若实际销售数量大于合同签定数量，需要进一步核实是否存在（）销售行为。
A. 无合同、超合同
B. 无计划、超计划
C. 无码出库
D. 虚开准运证
[多项选择]6查三产公司的卷烟销售情况，还要重点检查是否存在（）的行为。
A. 无证批发卷烟
B. 特供卷烟
C. 低价内销
D. 出库未登记
[单项选择]根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为与案件发生存在关联的，为（）类案件。
A. 四、二
B. 四、三
C. 三、二
D. 三、三
[单项选择]销售出库扫码数量小于成品库出库数量，需要进一步核实是否存在（）行为。
A. 虚假入库
B. 无码入库
C. 无码出库
D. 清点失误
[判断题]撤回不但与被许可人的行为或其自身的情况无关，与行政许可机关是否存在违法许可也不存在因果关系。（）
[单项选择]涉及资金支付的业务，必须（）资金支付会计审核。
A. 办理支付后完成
B. 办理支付前完成
C. 同步进行
D. 可以在办理支付前或者办理支付后
[单项选择]支付时限从完成审核之日算起，最长不得超过（）日。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
[单项选择]201Tl存在再分布现象是由于（）
A. 局部心肌对201Tl的摄取慢而清除快
B. 局部心肌对201Tl的摄取快而清除慢
C. 局部心肌对201Tl摄取而不清除
D. 局部心肌对201Tl的摄取和清除与局部血流量成正比
E. 局部心肌对201Tl的摄取与局部血流量成正比，而清除是一个缓慢过程，与血流量无关
[单项选择]原辅料购进环节若已执行合同量大于合同签订数量，需要进一步核实是否存在（）购进行为。
A. 无合同、超合同
B. 虚假合同
C. 无计划、超计划
D. 虚拟计划
