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[多选题] 接收境外汇入款的银行机构发现（ ）缺失的应要求境外机构补充。
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C.汇款人身份证
D. 汇款人住所
[单选题]对发起机构发起的行内汇兑业务查询，接收机构应发出（ ），由发起机构与接收机构协商解决。
A.查询
B.查复
C.挂账
D.退汇
[判断题]电磁阀是一般由接收机构、中间机构和执行机构组成。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，但所涉资金金额较小的，可以不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构发现或者（ ）客户、客户资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.合理怀疑
B.风险为本
C.全面监测
D.集中作业
E.有效防控
[判断题]营业机构发现或者有合理理由怀疑客户（含其交易对手）为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多选题]本行接收境外汇入款时，应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。发现（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.收款人住所
B.汇款人姓名或者名称
C.汇款人账号
D.汇款人住所
[多选题]煤矿安全监察机构发现煤矿使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的( )，责令限期改正或者立即停止使用。
A.设备
B.器材
C.仪器
D.仪表
[判断题]办理代保管物品运营条线内部跨机构交接时，对于同一任务号下的物品，接收机构只能全部接收/拒绝，不得部分接收/拒接。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构发现或者收到被冒用身份的个人声明，审核其身份无误并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应通过增加强制备注的方式，立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户（资金去向选择“待销账”），并将账户资金从待销账转入（ ）科目“2765-1”专户管理（摘要应输入被销户账户户名）。
A.341223 对私久悬未取款项
B.341222 对私久悬未取款项
C.341221 对私久悬未取款项
