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[判断题]判断题金交所国际板客户的交易账户的编码归银行唯一终身所有,不随其代理会员改变而变更。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当制定清晰的银行账户和交易账户划分标准，明确纳入交易账户的金融工具和商品头寸以及在银行账户和交易账户间划转的条件，确保执行的一致性。
A.正确
B.错误
[判断题]《商业银行银行账户利率风险管理指引》所称银行账户是相对于交易账户而言，记录商业银行所有未划入交易账户的表内业务。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当按规定计量银行账户和交易账户的交易对手信用风险加权资产。
A.正确
B.错误
[判断题]提供保证金的人应当将保证金交办案机关,由办案人员存入执行机关指定银行的专门账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理对公账户通存交易,收款账户必须是单位银行结算账户,付款账户可以是单位银行结算账户或者个人银行结算账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于交易账户与银行账户的投资交易占用同业额度的情况下，若投资交易的到期日超过了同业额度的到期日的，运营管理部授权人员可直接受系统产生的超期交易提示信息
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元(含)以上、外币等值(
)万美元(含)以上的跨境款项划转属于大额交易。 (单选题)
A.200万,20万
B.10万,1万
C.50万,10万
D.20万,1万
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元(含)以上、外币等值(
)万美元(含)以上的款项划转属于大额交易。 (单选题)
A.200万,20万
B.10万,1万
C.20万,1万
D.50万,5万
[多选题]《银行结算账户管理协议》中的控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务.限制账户交易规模或频率,对账户采取只收不付控制.对账户采取不收不付控制等措施,涉及( )的除外。
A.签约缴纳税款
B.社会保险费用
C.水.电.燃气.暖气.通信等公共事业费用
D.保证金
[判断题]个人银行账户分为I类银行账户、II类银行账户、III类银行账户。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停非柜面业务。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当( )。
A. 中止该账户所有业务
B. 通知客户销户
C. 暂停其非柜面业务
D. 将账户设为只收不付
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可恢复其业务。
A.3
B.4
C.5
D.6
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
