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[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,( )( )( )( )和( )案件风险。
A. 有效识别
B. 评估
C. 监测
D. 处置
E. 报告
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,有效( )案件风险。
A. 识别
B. 评估
C. 监测
D. 处置和报告
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,有效()和报告案件风险.
A.识别
B.评估
C.监测
D.处置
[填空题]银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法所指银行业金融机构案件(风险)信息分为( )和( )。
[单选题] 根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构对案件风险排查工作负( )责任。
A. 主要
B. 主体
C. 次要
D.首要
[单选题]银行业金融机构对案件风险排查工作负( )。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.主体责任.
B.主要责任
C.次要责任
D.监督责任
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构对案件风险排查工作负(),银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.主体责任
B.指导责任
C.监管责任
D.监督责任
[单选题] 根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行金融机构对案件风险排查工作负( )。
A.主体责任
B.监管责任
C.主要责任
D.检查责任
[单选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构在组织案件风险排查时,可以采取灵活多样的方式( )确定排查方法,科学确定开展案件风险排查的频率和时间。
A. 自主
B. 统一
C. 集中
D.集体
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构应当及时修订和完善案件风险排查中暴露出缺陷的现行( )、( )和( )。
A. 管理办法
B. 规章制度
C. 业务流程
D. 信息科技系统
[单选题]银行业金融机构应当建立案件风险排查工作的( ),定期对案件风险排查工作进行评价,并作为本机构案防考核的重要内容.
A. 考核评价机制
B. 考核机制
C. 评价机制
D.考查机制
[单选题] 银行业金融机构应当建立案件风险排查工作的()机制,定期对案件风险排查工作进行评价,并作为本机构案防考核的重要内容。
A.考核评价
B.绩效考核
C.绩效评价
D.信贷管理
[单选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施,向( )提交案件风险排查报告和问题整改报告。
A. 中级管理层
B. 顶级管理层
C. 低级管理层
D. 高级管理层