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[单项选择]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
[多项选择]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
[多项选择]税务机关在实行税收保全措施时，下列哪些财产或者物品应当被依法采取保全措施?（ ）
A. 纳税人甲个人现在居住的唯一一套豪华别墅
B. 纳税人乙是某学校美术教师，其收藏的古玩字画
C. 纳税人丙为子女即将上大学预备的学费现金2万元
D. 纳税人丁所有的一件单价4000元的高档洗衣机
[多项选择]强制隔离戒毒场所对患有传染病的戒毒人员，应当依法采取必要的（）措施。
A. 看护
B. 约束
C. 隔离
D. 治疗
[单项选择]强制隔离戒毒场所对（）的戒毒人员，应当依法采取必要的隔离、治疗措施。
A. 患有严重残疾
B. 患有传染病
C. 可能发生自残
D. 可能发生自伤
[判断题]基金托管人应当依法采取措施，确保基金托管和代销业务相互独立，切实保障基金财产的完整与独立。（）
[多项选择]依据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，用人单位使用有毒物品的作业场所，应当采取的预防措施有（）。
A. 高毒作业场所与其他作业场所隔离
B. 作业场所不得住人
C. 禁止女工进人作业现场
D. 高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区
E. 可能突然泄露大量有毒物品的作业场所设置自动报警装置
[多项选择]金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 反洗钱培训制度
[单项选择]对于发生（ ）而未在规定时限内采取有效整改措施的商业银行，银监会将依法采取相关监管措施。
A. 操作风险事件
B. 一般操作风险事件
C. 特殊操作风险事件
D. 重大操作风险事件
[多项选择]矿山企业对使用机械、电气设备，（）后可能引起的危害，应当采取预防措施。（）
A. 排土场
B. 矸石山
C. 尾矿库
D. 矿山闭坑
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。
[单项选择]《山东省安全生产条例》规定，生产经营单位应当对重大危险源采取监控措施，应当至少（）向安全生产监督管理部门和其他部门报告重大危险源监控措施的实施情况。
A. 每半年
B. 每一年
C. 每二年
[单项选择]税务机关依法采取税收保全措施时（）不在保全措施的范围之内。
A. 豪华住宅
B. 机动车辆
C. 单价5000元以下的其他生活用品
D. 金银首饰
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
[判断题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[填空题]税务机关依法采取税收保全措施，须经（）批准。
[单项选择]只有对水源采取预防性措施，才是保护水源（ ）的措施。
A. 最有效
B. 最经济
C. 最有效、最经济
D. 最有效、最直接
