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发布时间:2023-10-13 12:50:26

[单项选择]下列既有查询权,又有冻结权的机构有()。
A. 审计机关
B. 证券监督管理机关
C. 监察机关
D. 监狱

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[多项选择]下列既有查询权,又有冻结、扣划权的机构有()。
A. 税务机关
B. 公安机关
C. 人民法院
D. 审计机关
E. 海关
[多项选择]下列既有查询权,又有冻结、扣划权的有权机关有()。
A. 法院
B. 税务机关
C. 公证处
D. 公安局
[单项选择]某行政机关对甲的存款进行了冻结,之后作出解除冻结决定,并通知金融机构,金融机构收到解除冻结的通知后应当如何处理?()
A. 等待甲提出解冻要求后解除冻结
B. 等金融机构负责人批准后解除冻结
C. 立即解除冻结
D. 因甲有其他担保在该金融机构,不予解除冻结
[判断题]有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构应当以接到冻结存款决定书之日起重新办理冻结存款手续,冻结期限为6个月。
[单项选择]各分支机构在协助冻结时,被冻结的款项在冻结期限内如需要解冻,需()签发解除冻结存款通知书。
A. 人民法院
B. 原冻结有权机关
C. 任一有权机关
D. 机构负责人
[单项选择]司法机构冻结个人储蓄存款的期限()
A. 不超3个月
B. 不超6个月
C. 不超1年
D. 由司法部门确定
[单项选择]由于我国土地权利主体、客体既有国家的,又有集体的,还有个人的,既有所有权,又有使用权,由此形成土地权属争议主体、客体的()。
A. 复杂性
B. 混乱性
C. 争议性
D. 多样性
[多项选择]《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》所称金融机构包括()
A. 政策性银行
B. 商业银行
C. 基金信托公司
D. 财务公司
[单项选择]有权机关要求对已被冻结的汇款进行再冻结时的,汇兑业务机构(),并及时向有权机关说明情况。
A. 给予办理
B. 不予办理
[判断题]行政机关作出解除冻结决定的,应当及时通知金融机构和当事人。行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结存款、汇款决定的,金融机构应当自冻结期满之日后,向行政机关复议后解除冻结。
[单项选择]查询、冻结、扣划均是指及各分支机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划()在本行存款的行为。
A. 单位
B. 个人
C. 个体工商户
D. 单位或个人
[填空题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
[单项选择]协助冻结是指及各分支机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为,其最长期限不得超过()
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
[单项选择]《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发[2002]1号)规定,下列无权冻结和扣划客户存款的部门有:()
A. 审计机关
B. 人民法院
C. 海关
D. 税务机关
[单项选择]《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发[2002]1号)规定,下列有权查询、冻结和扣划客户存款的部门有:()
A. 人民法院
B. 公安机关
C. 国家安全机关
D. 以上都对
[单项选择]《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发[2002]1号)规定,下列有权查询和冻结客户存款的部门有:()。
A. 证券监管管理机关
B. 审计机关
C. 监察机关(包括军队监察机关)
D. 人民检察院
[判断题]持卡人在宾馆等服务机构的POS终端上进行预授权,系统自动对持卡人账户上进行冻结处理,冻结金额按预付金额的115%冻结。
[判断题]对于冻结的存款、汇款经查明确实与案件无关的,应当在3日内以通知原银行、其他金融机构、邮电部门解除冻结,并通知被除数冻结存款、汇款的所有人。()

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